证券代码：300847   证券简称：中船汉光   公告编号：2020-011



                 中船重工汉光科技股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 9 日通过电话、通讯及书面方式

向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会

议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席会

议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 7 名，董事童东风以通讯表决

方式出席本次会议，独立董事冷欣新委托独立董事陈丽京代为出席并

行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年度报告全文及其摘要的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
    经认真听取公司《2020 年度总经理工作报告》，董事会认为该报
告真实、准确地反映了公司经营管理层 2020 年度管理生产经营和执
行公司各项制度等的情况，公司经营管理层较好地完成了公司 2020
年度的经营目标。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于审议公司 2020 年度审计报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务
所对本事项出具了鉴证报告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对
本事项出具了核查意见，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实
现归属于上市公司股东的净利润 90,639,671.88 元，加上 2020 年初
未分配利润 336,777,157.94 元，提取法定盈余公积金 4,634,008.74
元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为 422,782,821.08 元，
母公司可供股东分配的利润为 139,699,085.47 元；截至 2020 年末，
母公司资本公积余额为 463,845,758.48 元。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司稳健的经
营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定
2020 年年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：拟以公司 2020
年 12 月 31 日总股本 197,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.92 元（含税），共派发现金红利 18,155,280.00 元（含
税），本次现金分红占公司 2020 年度实现合并报表归属于母公司所有
者净利润比例为 20.03%；同时以资本公积金转增股本方式向全体股
东每 10 股转增 5 股，共计转增 98,670,000 股，转增金额未超过报告
期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至
296,010,000 股。剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方
案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照现金分红总额不
变、转增股本总额不变的原则对分配比例进行调整。
     公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于
公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的
利益。同意本次利润分配预案并将该议案提交 2020 年度股东大会审
议。
     公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案须提交公司股东大会审议。
     9、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易的议案》

     中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 7

月 21 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 ， 审 议 通 过 了 《 关 于

2019-2021 年度日常关联交易的议案》。根据公司现有业务发展需要，

国家对信息安全的重视程度越来越高，以及 2020 年 10 月因合资成立

控股子公司新增两个关联方企业，公司拟调整 2021 年度与关联方的

关联交易金额。
    关联董事张海君、汪学文、张民忠、吴荣斌、童东风、杨联明对

该议案进行了回避表决。

    公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和明确

同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    10、审议通过《关于公司与子公司互相提供周转资金的议案》
    为提高资金使用效率，降低财务费用，公司与子公司邯郸汉光办
公自动化耗材有限公司将根据生产经营情况在不影响正常生产经营
的情况下互相提供周转资金。双方提供周转金额余额上限不超过
10,000 万元，周转资金占用费的定价标准不超过中国人民银行授权
全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。
    因邯郸汉光办公自动化耗材有限公司为公司全资子公司，本交易
不构成关联交易。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    11、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事
会审计委员会续聘会计师事务所的建议，考虑业务合作的连续性、对
公司的了解程度等因素，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报告与内部控制的外部审计机构，聘期为一年。
2021 年度审计费用根据年度审计工作量授权公司管理层与审计机构
协商确定。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立
意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    12、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
    为了进一步发挥独立董事在促进公司规范运作、加强董事会科学
决策、保护中小股东利益等方面的重要作用，根据中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规
定，参照上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，拟自
2021 年 1 月 1 日起，将公司独立董事津贴标准由每人 3000 元/月（税
前）调整为每人 5000 元/月（税前），所涉及的个人所得税由公司代
扣代缴。
    独立董事陈丽京、冷欣新、吴壮志对该议案进行了回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    13、审议通过《关于中船重工财务有限责任公司的风险持续评估
报告的议案》
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    关联董事张海君、汪学文、张民忠、吴荣斌、童东风对该议案进
行了回避表决。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过《中船重工汉光科技股份有限公司与中船重工财务
有限责任公司关联交易的风险处置预案的议案》
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   关联董事张海君、汪学文、张民忠、吴荣斌、童东风对该议案进
行了回避表决。
   公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司股东
大会议事规则>的议案》
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案须提交公司股东大会审议。
    16、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事
会议事规则>的议案》
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   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案须提交公司股东大会审议。
    17、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司监事
会议事规则>的议案》
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案须提交公司股东大会审议。
    18、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司关联
交易管理制度>的议案》
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案须提交公司股东大会审议。
    19、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司对外
担保管理制度>的议案》
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案须提交公司股东大会审议。
    20、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司对外
投资管理制度>的议案》
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案须提交公司股东大会审议。
    21、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事
会秘书工作细则>的议案》
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    22、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司信息
披露管理制度>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    23、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司独立
董事工作制度>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    24、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司募集
资金管理办法>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    25、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司内部
审计制度>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    26、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    根据财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布的《关于修订印发<企业会
计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）要求，公司
自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    27、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    28、审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 5 月 14 日以现场和网络投票表决相结合的方式
召开 2020 年度股东大会。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公
告编号：2021-021）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第四届董事会第十次会议决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可
意见；
    3．独立董事关于第四届董事会第十次会议的独立意见。


      特此公告。



                          中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                       2021 年 4 月 22 日