证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2021-025
中船重工汉光科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 5 月 14 日(星期五)14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间 为 ： 2021 年 5 月 14 日 ( 星 期 五 )9:15-9:25 、 9:30-11:30 、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2021 年 5 月 14 日(星期五)9:15-15:00。
2、会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号公司会议室
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的表决方式
4、股东大会的召集人：中船重工汉光科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张海君先生
6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议
审议通过，决定召开 2020 年度股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的
股东（或授权代表，下同）共 8 人，代表股份数 130,634,596 股，占
公司有表决权股份总数的 66.1977％。其中：出席现场会议的股东共
2 人，代表 股份数 64,966,792 股，占公司有表决权股份总 数的
32.9212％。根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结
束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 6 人，
代表股份数 65,667,804 股，占公司有表决权股份总数的 33.2765％。
2、中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的
中小股东共 3 人，代表股份数 6,794,304 股，占公司有表决权股份总
数的 3.4429％。其中：出席现场会议的股东共 0 人，代表股份数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。参加网络投票的股东共 3
人，代表股份数 6,794,304 股，占公司有表决权股份总数的 3.4429％。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公
司高级管理人员、公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了
本次股东大会。
二、会议审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以
下议案，审议表决结果如下：
参加本次股东大会代表股份 130,634,596 股，占公司总股份的
66.1977％ ：
同意 反对 弃权
占出席
占出席本 占出席本
本次股 表
次股东大 次股东大
东大会 决
议案 会有效表 投票 投票 会有效表
投票数目 有效表 结
决权股份 数目 数目 决权股份
决权股 果
总数的比 总数的比
份总数
例 例
的比例
1.00 关 于 审 议
2020 年 度 报 告 全 130,634,596 100.0000% 通
0 0.0000% 0 0.0000%
过
文及其摘要的议案
2.00 关于 2020 年
通
度董事会工作报告 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
的议案
3.00 关于 2020 年
通
度监事会工作报告 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
的议案
4.00 关 于 审 议
通
2020 年 度 审 计 报 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
告的议案
5.00 关 于 审 议
通
2020 年 度 财 务 决 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
算报告的议案
6.00 关 于 审 议
2020 年 度 募 集 资 通
130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
金存放与使用情况
专项报告的议案
7.00 关于 2020 年
通
度利润分配预案的 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
议案
8.00 关 于 调 整
通
2021 年 度 日 常 关 33,978,855 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
联交易的议案
9.00 关 于 公 司 与
通
子公司互相提供周 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
转资金的议案
10.00 关 于 续 聘
通
2021 年 度 会 计 师 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
事务所的议案
11.00 关于调整独 通
立董事津贴的议案 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
12.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
通
技股份有限公司股 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
东大会议事规则》
的议案
13.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
通
技股份有限公司董 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
事会议事规则》的
议案
14.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
通
技股份有限公司监 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
事会议事规则》的
议案
15.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
通
技股份有限公司关 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
联交易管理制度》
的议案
16.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科 通
130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
技股份有限公司对
外担保管理制度》
的议案
17.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
通
技股份有限公司对 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
外投资管理制度》
的议案
18.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
通
技股份有限公司独 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
立董事工作制度》
的议案
19.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
通
技股份有限公司募 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
集资金管理办法》
的议案
其中，参加本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理
人 员 以 及 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 ） 代 表 股 份
6,794,304 股，占公司总股份的 3.4429％ ：
同意 反对 弃权
占出席
占出席会 占出席会
会议中 表
议中小股 议中小股
小股东 决
议案 东所持有 投票 投票 东所持有
投票数目 所持有 结
效表决权 数目 数目 效表决权
效表决 果
股份的比 股份的比
权股份
例 例
的比例
1.00 关 于 审 议
通
2020 年 度 报 告 全 6,794,304 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
文及其摘要的议案
2.00 关于 2020 年
通
度董事会工作报告 6,794,304 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
的议案
3.00 关于 2020 年
通
度监事会工作报告 6,794,304 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
的议案
4.00 关 于 审 议
通
2020 年 度 审 计 报 6,794,304 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
告的议案
5.00 关 于 审 议
通
2020 年 度 财 务 决 6,794,304 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
算报告的议案
6.00 关 于 审 议
2020 年 度 募 集 资 通
6,794,304 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
金存放与使用情况
专项报告的议案
7.00 关于 2020 年
通
度利润分配预案的 6,794,304 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
议案
8.00 关 于 调 整
通
2021 年 度 日 常 关 6,794,304 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
联交易的议案
9.00 关 于 公 司 与
通
子公司互相提供周 6,794,304 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
转资金的议案
10.00 关 于 续 聘
通
2021 年 度 会 计 师 6,794,304 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
事务所的议案
11.00 关于调整独 通
立董事津贴的议案 6,794,304 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
12.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
通
技股份有限公司股 6,794,304 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
东大会议事规则》
的议案
13.00 关 于 修 订
通
《中船重工汉光科 6,794,304 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
技股份有限公司董
事会议事规则》的
议案
14.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
通
技股份有限公司监 6,794,304 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
事会议事规则》的
议案
15.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
通
技股份有限公司关 6,794,304 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
联交易管理制度》
的议案
16.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
通
技股份有限公司对 6,794,304 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
外担保管理制度》
的议案
17.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
通
技股份有限公司对 6,794,304 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
外投资管理制度》
的议案
18.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
通
技股份有限公司独 6,794,304 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
立董事工作制度》
的议案
19.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
通
技股份有限公司募 6,794,304 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
集资金管理办法》
的议案
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所王晖律师、刘兵舰律师见
证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020 年度股东大会会议决议；
2、北京市金杜律师事务所关于中船重工汉光科技股份有限公司
2020 年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日