证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2021-030
中船重工汉光科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为 77,016,388 股，占本公告日公司
总股本的 26.0182%；
2、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 7 月 9 日。
一、公司首次公开发行及上市后股本变动情况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】616 号）核准，
中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 49,340,000 股，并经深圳证券交易所
同意，公司于 2020 年 7 月 9 日起在深圳证券交易所上市交易。
公司首次公开发行前股本为 148,000,000 股，首次公开发行后总
股本为 197,340,000 股。其中限售股为 148,000,000 股，占公司总股
本 74.9975%，无限售条件股份数量为 49,340,000 股，占公司总股本
的 25.0025%。
（二）上市后股本变动情况
2021 年 5 月 28 日，根据公司于 2021 年 5 月 14 日 2020 年年度
股东大会审议通过的《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，以公司
总股本 197,340,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 5 股 ， 合 计转增 股 份 数 量 为 98,670,000 股 ， 公 司总 股 本 由
197,340,000 股增至 296,010,000 股。
截至本公告披露日，公司总股本为 296,010,000 股，其中有限售
条件股份数量为 222,000,000 股，占公司股本总额的 74.9975%，无
限售流通股 74,010,000 股，占公司总股本的 25.0025%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为邯郸市财政局信息中心、中国国
有资本风险投资基金股份有限公司、中国科学院化学研究所、共青城
银汐投资管理合伙企业（有限合伙）、北京广源利达投资发展中心（有
限合伙）、永新县星融咨询服务有限公司（原“深圳星融咨询管理有
限公司”）、宁波大榭汉胜企业管理有限公司。
（一）本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）和《首次公开
发行股票并在创业板上市之上市公告书》 以下简称“《上市公告书》”）
中做出如下承诺：
股份限售安排及自愿锁定承诺：
1、公司股东邯郸市财政局信息中心、中国科学院化学研究所、
中国国有资本风险投资基金股份有限公司持股及减持意向的承诺：
（1）自发行人公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理本单位/公司持有的发行人首次公开发行股票前已
发行的股份（以下简称“所持股票”），也不由发行人回购本单位/公
司所持股票。
（2）减持方式。锁定期届满后，本单位/公司拟通过相关规定要
求的方式减持所持有的发行人股份，包括但不限于二级市场集中竞价
交易、大宗交易、协议转让等。
（3）减持数量。在所持股票锁定期满后两年内，每年减持的发
行人股票数量总额不超过相关法律、法规、规章的规定限制。
（4）减持期限。在持有发行人 5%以上股份的情况下，若本单位
/公司拟减持发行人股份，将按照届时有效的法律法规提前披露减持
计划。
2、公司股东北京广源利达投资发展中心（合伙企业）、宁波大榭
汉胜企业管理有限公司、共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）、
深圳星融资本管理有限公司关于股份锁定的承诺：
自发行人公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理本公司/本合伙企业持有的发行人股份，也不由发行人回
购本公司/本合伙企业持有的该等股份。
（二）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺
外，无后续追加的承诺。
（三）截至本公告日，本次解除限售的股东严格遵守了上述承诺，
未出现违反上述承诺的行为。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，
公司也不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 7 月 9 日（星期
五）
2、本次解除限售的股份数量为 77,016,388 股，占本公告日公司
总股本的 26.0182%；本次实际可上市流通数量为 77,016,388 股，占
本公告日公司总股本的 26.0182%。
3、本次申请解除股份限售的股东 7 名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
本次实际可上
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东名称 市流通数量
总数（股） 数量（股）
（股）
邯郸市财政局信息中
1 22,932,000 22,932,000 22,932,000
心
中国国有资本风险投
2 17,844,826 17,844,826 17,844,826
资基金股份有限公司
中国科学院化学研究
3 15,860,250 15,860,250 15,860,250
所
共青城银汐投资管理
4 5,094,828 5,094,828 5,094,828
合伙企业（有限合伙）
北京广源利达投资发
5 5,094,828 5,094,828 5,094,828
展中心（有限合伙）
永新县星融咨询服务
6 5,094,828 5,094,828 5,094,828
有限公司
宁波大榭汉胜企业管
7 5,094,828 5,094,828 5,094,828
理有限公司
四、本次股份上市流通前后公司股本结构的变动情况
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
项目
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件
流通股/非流 222,000,000 74.9975% -77,016,388 144，983，612 48.9793%
通股
二、无限售条
74,010,000 25.0025% 77,016,388 151,026,388 51.0207%
件流通股
三、总股本 296,010,000 100.0000% - 296,010,000 100.0000%
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份
数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规
及规范性文件的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符
合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股
东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本
核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份解除限售申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、海通证券股份有限公司关于中船重工汉光科技股份有限公司
首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
