证券代码：300847    证券简称：中船汉光   公告编号：2021-032



                 中船重工汉光科技股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十一次会议通知于 2021 年 7 月 26 日通过电话、通讯及书面方

式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2021 年 8 月 5 日在公司

会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席

会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 3 名，董事吴荣斌、童东风、

杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。公

司部分监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 14 日召开的 2020
年年度股东大会审议通过。2021 年 5 月 28 日，公司完成了 2020 年
年度权益分配，分配完成后，公司总股本由 19,734 万股增至 29,601
万股。
    根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，
对《中船重工汉光科技股份有限公司章程》中的原第六条公司注册资
本为人民币 19,734 万元修改为公司注册资本为人民币 29,601 万元，
并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
本次变更具体内容最终以工商登记为准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于中船重工财务有限责任公司的风险持续评估
报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    关联董事张海君、汪学文、张民忠、吴荣斌、童东风对该议案进
行了回避表决。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2021 年 8 月 23 日以现场和网络投票表决相结合的方
式召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2021-039）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第四届董事会第十一次会议决议；
    2. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议的独立意见。


      特此公告。



                          中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                       2021 年 8 月 6 日