证券代码：300847    证券简称：中船汉光    公告编号：2021-033



                 中船重工汉光科技股份有限公司
                第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第六次会议通知已于 2021 年 7 月 26 日通过电话、通讯及书面方
式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2021 年 8 月 5 日在公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，
实际出席会议监事 5 名，其中，出席现场会议监事 3 人，监事李宇、
杨宏亮以通讯表决方式出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年半年报全
文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    经审议，监事会认为公司董事会编制的《2021 年上半年募集资
金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等的要求，如实反映了公
司截至 2021 年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情况，不存在违规
使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第四届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                         中船重工汉光科技股份有限公司监事会

                                      2021 年 8 月 6 日