证券代码：300847    证券简称：中船汉光   公告编号：2021-044



                 中船重工汉光科技股份有限公司
          关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董

事张民忠先生因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，

同时辞去公司第四届董事会提名委员会委员职务，具体内容详见公司

于2021年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-042）。

    公司于2021年9月1日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通

过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。公司持股5%

以上股东河北汉光重工有限责任公司推荐，董事会提名委员会进行资

格审核，同意提名王孟军先生为第四届董事会非独立董事候选人（简

历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会

任期届满之日止。

    王孟军先生于2018年01月29日至2021年02月26日期间曾担任公

司非独立董事，2021年02月26日因工作原因离任后不在公司担任任何

职务。

    鉴于王孟军先生在经营管理等方面具有丰富经验，对公司业务熟
悉，能够为公司战略决策提供建设性意见，经公司股东单位河北汉光

重工有限责任公司推荐，公司董事会在综合考虑各项因素的基础上，

再次提名王孟军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

    王孟军先生未持有公司股份，在董事离任后至本公告披露期间，

不存在买卖公司股票的情况。

    公司独立董事对提名王孟军先生为公司第四届董事会非独立董

事候选人的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    此事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。



                        中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                     2021 年 9 月 1 日
附件：

                    王孟军先生简历

    王孟军，男，1967 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久

居留权，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械

厂军品所所长、精密仪器分厂厂长、副厂长、常务副厂长；河北汉光

重工有限责任公司常务副总经理、执行董事；中船重工汉光科技股份

有限公司董事。现任河北汉光重工有限责任公司董事长、党委书记。

    王孟军目前未持有公司股份，在公司控股股东单位河北汉光重工

有限责任公司担任董事长、党委书记职务，存在关联关系。除此之外，

未在公司实际控制人单位任职，与公司实际控制人、持有公司 5%以

上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联

关系；不属于失信执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指导（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。