证券代码：300847   证券简称：中船汉光   公告编号：2021-059



                 中船重工汉光科技股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十四次会议通知于 2021 年 11 月 19 日通过电话、通讯及书面

方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2021 年 11 月 26 日在

公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际

出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 2 名，董事张海君、吴

荣斌、童东风、杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出

席本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金
投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司
拟使用不超过人民币 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期
限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理提名，董事会提名委员会对其资格进行审核，董事

会同意聘任申其林先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    因工作原因，申其林先生申请辞去公司财务总监职务，经公司总
经理提名，董事会提名委员会对李欢先生进行了资格审查，董事会同

意聘任李欢先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十四次会议决议。


      特此公告。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会

            2021 年 11 月 26 日