证券代码：300847     证券简称：中船汉光   公告编号：2021-060



                  中船重工汉光科技股份有限公司
                 第四届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第八次会议通知已于 2021 年 11 月 19 日通过电话、通讯及书面

方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2021 年 11 月 26 日在
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5
人，实际出席会议监事 5 名，其中，出席现场会议监事 2 人，监事王

连生、李宇、杨宏亮以通讯表决方式出席本次会议，公司高级管理人
员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》

    经审核，监事会认为：在不影响募集资金正常进行的情况下，公
司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事

会审议通过之日起不超过 12 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，决策程序合
法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高

募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
因此监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 8,000 万

元暂时补充流动资金。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    1.第四届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                         中船重工汉光科技股份有限公司监事会

                                      2021 年 11 月 26 日