证券代码：300847    证券简称：中船汉光   公告编号：2022-002



                 中船重工汉光科技股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十五次会议通知于 2022 年 2 月 18 日通过电话、通讯及书面方

式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2022 年 2 月 25 日在公司

会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席

会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 3 名，董事吴荣斌、童东风、

杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。本

次会议由公司董事长张海君先生主持，公司部分监事、高级管理人员

列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、
实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟将
“激光有机光导鼓项目”达到预定可使用状态的时间从 2022 年 2 月
28 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对
本事项出具了核查意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、第四届董事会第十五次会议决议。


      特此公告。



                            中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                        2022 年 2 月 25 日