证券代码：300847    证券简称：中船汉光    公告编号：2022-003



                 中船重工汉光科技股份有限公司
                第四届监事会第九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第九次会议通知已于 2022 年 2 月 18 日通过电话、通讯及书面方

式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2022 年 2 月 25 日在公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，
实际出席会议监事 5 名，其中，出席现场会议监事 3 人，监事李宇、

杨宏亮以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司监事会主席王
连生先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为本次募投项目延期是公司根据项目的实际建

设情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用
途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司募投项目的延

期，不会对公司的正常经营产生不利影响，该事项已履行了相关审批
程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理
的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意对部分募
集资金投资项目进行延期。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第四届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




                           中船重工汉光科技股份有限公司监事会

                                      2022 年 2 月 25 日