海通证券股份有限公司关于中船重工汉光科技股份有限公司

                部分募集资金投资项目延期的核查意见

    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为中船重工

汉光科技股份有限公司（以下简称“中船汉光”或“公司”）首次公开发行股票并在

创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市

公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-

创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项

进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616号）核准，公司首次公开发行人民币

普通股（A股）4,934万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币6.94元/

股，募集资金总额为人民币342,419,600.00元，扣除发行费用39,057,235.84元后，

募集资金净额为人民币303,362,364.16元。上述募集资金于2020年7月1日到位，

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进

行了审验，并于2020年7月2日出具了信会师报字[2020]第ZG11668号《验资报告》。

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已将募集资金

存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金开户行共同签署了三方监管协议。

    二、募集资金使用情况

    截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票所募集的资金投资项目及募集

资金使用情况如下：

                                                                       单位：万元


                                        截至 2021 年 12 月 31 截至 2021 年 12 月
     项目名称        募集资金投资金额
                                        日，累计募集资金投资 31 日投资进度（%）

                                        1
                                                 金额



      彩色墨粉项目                  11,500.00                         2.80                0.02%

      黑色墨粉项目                    1,981.00                 1,398.00                  70.57%
 激光有机光导鼓项目                   5,062.00                 1,480.34                  29.24%
工程技术研究中心项目                  5,800.00                        5.39                0.09%
      补充流动资金                    5,993.24                 5,993.24                 100.00%
          总计                      30,336.24                  8,879.77

      三、部分募投项目延期的具体情况及原因

      （一）“激光有机光导鼓项目”延期的具体情况

      公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、

募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“激光有机光导鼓项目”

达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后该募投项目达到预定可使用状态时

间如下：

                                            调整前达到预定可使用状 调整后达到预定可使
序号             募集资金投资项目
                                                    态时间             用状态时间
  1              激光有机光导鼓项目              2022 年 2 月 28 日          2023 年 12 月 31 日


      （二）“激光有机光导鼓项目”延期的原因

      公司始终围绕主营业务发展以及募投项目的总体规划，根据近两年受疫情等

外部宏观经济变化的影响、贸易政策、客户需要等变化、行业发展现状以及公司

战略，公司谨慎、适度调整激光有机光导鼓项目的建设期。同时，为使公司产能

利用率与市场需求更加匹配，并且为了更好的保护股东利益、实现股东回报，有

利于公司长远发展，合理进行募投项目资金投入。因此，拟将激光有机光导鼓项

目实施期限延期至2023年12月31日。

      四、“激光有机光导鼓项目”延期对公司经营的影响

      “激光有机光导鼓项目”延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项

目的延期仅涉及投资进度变化，未改变投资项目的实施主体、实施方式、募集资

                                                 2
金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利

益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

    五、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会意见

    公司于2022年2月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于

部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、

募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“激光有机光导鼓项目”

达到预定可使用状态的时间从2022年2月28日延期至2023年12月31日。

    （二）监事会意见

    公司于2022年2月25日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部

分募集资金投资项目延期的议案》。经审核，监事会认为：本次募集资金投资项

目延期事项已履行了相关审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市

公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意

对部分募集资金投资项目进行延期。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为，本次募投项目延期，是公司根据项目实际建设情况做出

的审慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，根据相关规定履行了必要的审批

程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事

一致同意本次募集资金投资项目延期事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据项

目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变投资

项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相

改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影


                                   3
响。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，

履行了必要的审批程序；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司

募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

    （以下无正文）




                                    4
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中船重工汉光科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：

                       利佳                       岑平一




                                                 海通证券股份有限公司

                                                           2022年2月25日




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