海通证券股份有限公司关于中船重工汉光科技股份有限公司

                 预计2022年度日常关联交易的核查意见

    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为中船重工

汉光科技股份有限公司（以下简称“中船汉光”或“公司”）首次公开发行股票并在

创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司预计2022年度日常关联交易

事项进行了核查，具体情况如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    根据生产经营需要，公司拟与河北汉光重工有限责任公司（及其控制的企业，

以下简称“汉光重工”）、中国船舶集团有限公司（及其下属企事业单位，不含汉

光重工，以下简称“中国船舶集团”）、福建省科威技术发展有限公司（以下简称

“福建科威”）、嘉智联信息技术股份有限公司（以下简称“嘉智联”）等公司发

生关联交易。预计2022年拟向关联方采购的金额上限为2,097万元，主要采购内

容为复印机、房屋租赁、水电费及其他等；预计2022年向关联方销售的金额上限

为3,242万元，主要销售内容为信息安全复印机及相关产品、房屋租赁、水电费

及其他等。

    （二）预计2022年日常关联交易类别与金额

                                                                     单位：万元

    关联交                                          关联交易   预计金    上年发
                    关联人        关联交易内容
    易类别                                          定价原则    额       生金额
                                 电路板、口罩、电
                    汉光重工                        市场价格    120.00    35.09
                                       脑等
向关联人采购原
                                 办公用品及低值易
     材料         中国船舶集团                      市场价格     20.00    12.54
                                       耗品
                    福建科威         复印机         市场价格    400.00   416.75



                                      1
                   嘉智联           复印机        市场价格    900.00    462.22
                    小计                                     1,440.00   926.60
向关联人采购燃
                   汉光重工        水电费等       市场价格     85.00     68.48
   料和动力
                   汉光重工        技术服务       市场价格    160.00
接受关联人提供   中国船舶集团      技术服务       市场价格     55.00     11.14
   的劳务          福建科威        技术服务       市场价格    100.00     21.10
                    小计                                      315.00     32.24
                                                  参照市场
接受关联人租赁
                   汉光重工       租赁厂房等      价格双方    257.00    298.65
    房屋
                                                  共同商定
                   汉光重工      安全增强复印机   市场价格    100.00     33.07
                 中国船舶集团    安全增强复印机   市场价格   1,050.00   489.96
向关联人销售产
                   福建科威      安全增强复印机   市场价格   1,000.00   327.40
   品、商品
                   嘉智联        安全增强复印机   市场价格    400.00      1.79
                    小计                                     2,550.00   852.22
向关联人销售燃
                   汉光重工        水电费等       市场价格     40.00     25.95
   料和动力
向关联人提供劳
                 中国船舶集团     精密加工服务    市场价格    600.00     29.07
     务
                                                  参照市场
向关联人租赁房
                   汉光重工       租赁厂房等      价格双方     52.00
     屋
                                                  共同商定


    二、关联方和关联关系

    （一）河北汉光重工有限责任公司（及其控制的企业）

    1、关联方基本情况

    公司名称：河北汉光重工有限责任公司

    法定代表人：王孟军

    注册资本：37,937万元人民币

    注册地址：河北省邯郸市经济开发区和谐大街8号

    汉光重工及其控制企业主营业务主要涵盖光学惯性器件、视觉感知、能源装

备、新材料、轻工装备、特种装备等领域。2021年末拥有总资产440,427.55万元，


                                     2
净 资 产 190,857.57 万 元 ， 2021 年 实 现 销 售 收 入 211,904.94 万 元 ， 实 现 净 利 润

14,337.71万元。以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

     2、与本公司的关联关系

     汉光重工为公司的控股股东。

     3、履约能力分析

     汉光重工及其控制的企业均依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备

良好的履约能力，不是失信被执行人。

     （二）中国船舶集团有限公司（及其下属企事业单位）

     1、关联方基本情况

     公司名称：中国船舶集团有限公司（及其下属企事业单位）

     法定代表人：雷凡培

     注册资本：11,000,000万元人民币

     注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号

     中国船舶集团于2019年11月8日设立，为中国船舶工业集团有限公司和中国

船舶重工集团有限公司实施联合重组而新设，重点发展海洋防务装备产业、船舶

海工装备产业、科技应用产业、船海服务业四大领域，构建产业结构合理、质量

效益领先、军工核心突出、国际竞争力强的世界一流船舶集团。

     2、与本公司的关联关系

     中国船舶集团是公司的间接控股股东。

     3、履约能力分析

     中国船舶集团及其下属企事业单位均依法存续且经营情况正常，财务状况良

好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

     （三）福建省科威技术发展有限公司

                                            3
   1、关联方基本情况

   公司名称：福建省科威技术发展有限公司

   法定代表人：王远强

   注册资本：1,001万元人民币

   注册地址：福州市开发区君竹路83号科技发展中心大楼第四层R486室

   业务范围：信息系统集成服务与信息技术咨询服务；计算机软件开发；办公

设备及耗材、计算机网络设备、办公用品、印刷机械、安防产品、家用电器、通

讯器材、预包装食品、涂料、仪器仪表、五金交电、化妆品及卫生用品、厨房用

具、日用杂货、家用试听装备、体育用品及器材、户外装备、照相器材、灯具、

室内装饰材料的批发、零售；设备租赁（不含融资租赁）；办公设备、计算机维

修；互联网接入及相关服务；档案数字化服务；会议及展览服务；对外贸易

   财务状况：2021年末拥有总资产3,422万元，净资产1,391万元，2021年实现

销售收入21,443万元，实现净利润199万元。以上数据未经审计。

   2、与本公司的关联关系

   福建科威是公司控股子公司汉光（福州）信息技术有限公司（以下简称“汉

光福州”）参股股东，持股比例为49%，属于汉光福州的关联方。

   3、履约能力分析

   福建科威依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，

不是失信被执行人。

   （四）嘉智联信息技术股份有限公司

   1、关联方基本情况

   公司名称：嘉智联信息技术股份有限公司

   法定代表人：王远强



                                  4
     注册资本：2,091万元人民币

     注册地址：福州省福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦9层06

室

     业务范围：信息技术咨询服务；软件开发；办公用机械制造；办公设备及耗

材、计算机网络设备、办公用品、印刷机械、安防产品、家用电器、通讯器材、

预包装食品的批发、零售；其他办公设备维修；租赁和商务服务；会展会议服务

     财务状况：2021年末拥有总资产3,360万元，净资产2,496万元，2021年实现

销售收入8,345万元，实现净利润163万元。以上数据未经审计。

     2、与本公司的关联关系

     嘉智联与福建科威的控股股东均为王远强先生，为汉光福州的关联方。

     3、履约能力分析

     嘉智联依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不

是失信被执行人。

     三、定价政策及定价依据

     1、公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、公开的原

则。交易过程中，将以市场价格为基础，包括但不限于采取邀请招标、竞争性比

选、竞争性谈判等方式确保关联交易的价格公允。

     2、关联交易协议由双方根据实际情况签署。

     四、关联交易目的和影响

     上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步

提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司行业地位

和市场份额，提升公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中

小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会

因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

     以上交易构成关联交易，但公司与关联方的业务定价公允，不会构成向大股

                                   5
东的利益输送，不会损害公司和中小股东利益。

    五、履行审议程序的情况

    公司于2022年3月29日召开第四届董事会第十六次会议，董事会以4票同意、

0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议

案》，关联董事均回避表决，其余董事一致同意通过。公司独立董事就此关联交

易事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会、审议通过，关联董

事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，

并将提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《公

司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理

需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益

的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司

股东大会审议通过后方可实施。

    （以下无正文）




                                   6
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中船重工汉光科技股份有限公司

2022年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：

                       利佳                       岑平一




                                                 海通证券股份有限公司

                                                   2022 年 3 月 29 日




                                  7