中船重工汉光科技股份有限公司
         2021 年度董事会工作报告


    2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事

规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，

本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，积极推动公

司各项业务发展。

    一、 公司党建工作情况

    2021 年，在河北汉光重工有限责任公司党委领导下，在公

司党总支和各党支部的支持下，公司董事会深入学习十九届历次

全会精神、习近平总书记最新重要讲话精神及相关指示批示精神

等，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，

坚持“两个一以贯之”，把加强党的领导和完善公司治理统一起

来，严格执行“三重一大”决策程序，充分发挥党总支、董事会、

经理层作用，较好构建了权责清晰、协调运转、有效制衡的法人

治理结构，为公司高质量发展夯实了基础。

    二、2021 年主要生产经营情况

    2021 年，面对复杂的内部和外部环境，在公司董事会的监

督与指导下，公司积极防控疫情，重点克服国外疫情的影响，不

断加大产品销售力度，持续加快新产品的研发，推进生产线建设
                              1
及技术改造，较好地完成了年初制定的主要经营指标。

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 132,495.13 万元，较

上年同期增长 6.47%；归属于母公司所有者权益 116,918.91 万

元，较上年同期增长 8.49%；报告期内，公司实现营业收入

100,574.19 万元，较上年同期增长 15.03%；归属于母公司股东

的净利润 10,965.26 万元，较上年同期增长 20.98%。

   三、董事会日常工作情况

    （一）报告期内董事会主要工作情况

   2021 年，公司共召开了 7 次董事会。就公司规范治理相关制

度、部分闲置资金暂时补充流动资金等事项进行了审议。具体情

况如下：

    １、2021 年 3 月 1 日召开了四届八次董事会，审议通过了

以下议案：

   1) 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

   2) 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

    2、2021 年 3 月 22 日召开了四届九次董事会，审议通过了

以下议案：

   1) 关于变更公司董事长的议案

   2) 关于变更公司总经理的议案

    3、2021 年 4 月 21 日召开了四届十次董事会，审议通过了

以下议案：

   1) 关于 2020 年度报告全文及其摘要的议案

                             2
2) 关于 2020 年度董事会工作报告的议案

3) 关于 2020 年度总经理工作报告的议案

4) 关于审议公司 2020 年度审计报告的议案

5) 关于 2020 年度财务决算报告的议案

6) 关于审议《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案

7) 关于审议《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

   的议案

8) 关于 2020 年度利润分配预案的议案

9) 关于调整 2021 年度日常关联交易的议案

10) 关于公司与子公司互相提供周转资金的议案

11) 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

12) 关于调整独立董事津贴的议案

13) 关于审议《关于中船重工财务有限责任公司的风险持

   续评估报告》的议案

14) 关于审议《中船重工汉光科技股份有限公司与中船重

   工财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》的议案

15) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司股东大会

   议事规则》的议案

16) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会议

   事规则》的议案

17) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司监事会议

   事规则》的议案

                        3
   18) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司关联交易

      管理制度》的议案

   19) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司对外担保

      管理制度》的议案

   20) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司对外投资

      管理制度》的议案

   21) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会秘

      书工作细则》的议案

   22) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司信息披露

      管理制度》的议案

   23) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司独立董事

      工作制度》的议案

   24) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司募集资金

      管理办法》的议案

   25) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司内部审计

      制度》的议案

   26) 关于公司会计政策变更的议案

   27) 关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案

   28) 关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案

   4、2021 年 8 月 5 日召开了四届十一次董事会，审议通过了

以下议案：

   1） 关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案

                           4
   2） 关于审议《2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项

       报告》的议案

   3） 关于修改公司章程的议案

   4） 关于审议《关于中船重工财务有限责任公司的风险持续

       评估报告》的议案

   5） 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

   5、2021 年 9 月 1 日召开了四届十二次董事会，审议通过了

以下议案：

   1）关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

   2）关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

   6、2021 年 10 月 26 日召开了四届十三次董事会，审议通过

了以下议案：

   1) 关于公司 2021 年第三季度报告的议案

   2) 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案

   3) 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案

   7、2021 年 11 月 26 日召开了四届十四次董事会，审议通过

了以下议案：

   1) 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

   2) 关于聘任公司副总经理的议案

   3) 关于聘任公司财务总监的议案

    （二）报告期内对股东大会决议的执行情况

   报告期内公司召开了 5 次股东大会，公司董事会按照《公司

                           5
法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格

执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。

    1、2021 年 3 月 18 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，

审议通过了以下议案：

   1) 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

    2、2021 年 5 月 14 日召开了 2020 年度股东大会，审议通过

了以下议案：

   1) 关于审议 2020 年度报告全文及其摘要的议案

   2) 关于 2020 年度董事会工作报告的议案

   3) 关于 2020 年度监事会工作报告的议案

   4) 关于审议 2020 年度审计报告的议案

   5) 关于审议 2020 年度财务决算报告的议案

   6) 关于审议 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的

      议案

   7) 关于 2020 年度利润分配预案的议案

   8) 关于调整 2021 年度日常关联交易的议案

   9) 关于公司与子公司互相提供周转资金的议案

   10) 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

   11) 关于调整独立董事津贴的议案

   12) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司股东大会

      议事规则》的议案

   13) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会议

                             6
      事规则》的议案

   14) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司监事会议

      事规则》的议案

   15) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司关联交易

      管理制度》的议案

   16) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司对外担保

      管理制度》的议案

   17) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司对外投资

      管理制度》的议案

   18) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司独立董事

      工作制度》的议案

   19) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司募集资金

      管理办法》的议案

   3、2021 年 8 月 23 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，

审议通过了以下议案：

   1) 关于修改公司章程的议案

   4、2021 年 9 月 17 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，

审议通过了以下议案：

   1) 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

   5、2021 年 11 月 12 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，

审议通过了以下议案：

   1） 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案

                            7
  （三）报告期内董事会下设专门委员会履职情况

    公司董事会下设四个专门委员会，包括战略委员会、审计委

员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会本着勤勉

尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员

会工作细则的有关规定开展相关工作，2021 年各专门委员会履

职情况如下：

    1、董事会战略委员会

    报告期内，战略委员会听取了墨粉、OPC 鼓、信息安全复印

机的市场情况，以及墨粉、OPC 鼓新生产线建设和复印机主板全

自动 SMT 生产线建设情况，并提出了相关建议。

    2、董事会审计委员会

    报告期内，审计委员会对定期报告、日常审计工作以及 2020

年度审计报告、2020 年度内部控制自我评价报告及 2021 年续聘

会计师事务所等事项进行了审议。审计委员会认真履行了相关工

作职责，监督公司内部审计制度的实施，审核公司的财务信息及

其披露情况，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督。

    3、董事会提名委员会

    报告期内，提名委员会对 2021 年非独立董事候选人资格、

高管候选人资格进行了审议，履行了提名委员会职责。

    4、董事会薪酬与考核委员会

    报告期内，薪酬与考核委员会对 2020 年度高级管理人员薪

酬管理制度执行情况进行了检查，认为符合公司的相关规定，同

                            8
时审议了调整公司独立董事津贴的议案。

  （四）独立董事履行情况

    公司独立董事严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规、规章

制度的规定，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，

积极出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立判断立场，对

相关议案发表了独立意见。报告期内，独立董事对 2020 年及 2021

上半年募集资金存放与使用、2020 年度利润分配预案、2021 年

日常关联交易、续聘 2021 年度会计师事务所、补选非独立董事

和高管等事项发表了明确同意的独立意见，切实维护了公司的整

体利益和全体股东的利益。

  （五）信息披露情况

    2021 年度，公司董事会按照相关规定和要求，及时做好信

息披露工作，共发布定期报告和临时报告 63 份，信息披露内容

真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏的情况。同时，报告期内公司通过互动易、投资者热线

等形式，保持和投资者的有效沟通与联系。

    四、2022 年工作计划

    2022 年，是国企改革最关键的一年，三年行动将正式收官。

根据国资委、集团公司以及公司的《全面深化改革三年行动实施

方案》，公司董事会将团结经营管理层，继续发挥职能作用，推

                             9
动公司经营业绩稳步增长，进一步规范和完善公司的法人治理结

构，努力提升公司整体竞争力，以良好的业绩回报社会、回报股

东。

   1、2022 年，公司应继续以党建为抓手，把党建工作深度融

入公司生产经营当中，进一步搞好生产经营，促进公司高质量发

展。同时，应深入研读和领会党的十九届六中全会精神，继续把

党史学习引向深入，更好地运用党的百年奋斗历史经验，贯彻新

发展理念，推进高质量发展，做好公司党建工作。

   2、抓市场开拓，提高公司市场地位。在国内、国外新冠疫

情影响的大背景下，墨粉、OPC 鼓应及时收集市场信息，积极争

取高端市场份额，实现客户营销的新突破；信息安全复印机应进

一步加强渠道建设，不断增加大幅面打印机等新产品的销售；精

密加工产品应加强原有客户的沟通与交流，不断开拓新客户，争

取更多的生产任务。

   3、抓研发投入，优化公司产品结构。一是加大复印机鼓粉、

正电鼓粉的研发力度，不断完善公司产品结构，重点在高耐磨长

寿命使用技术、高分辨率超小字体显像技术、低能耗高牢固度定

着技术、墨粉高使用率技术、墨粉循环使用零废粉技术上进一步

取得提升；二是在不断扩大现有 OEM 产品规模的同时，做好 OEM

新产品研发；三是积极响应国家号召，加大复印机和打印机等整

机产品上的研发力度，协调整合相关配套厂商资源，着力关键零

部件和卡脖子技术的研究攻关，最终实现产品的自主可控和供应

                           10
安全。

   4、抓成本工程，提升公司盈利能力。一是推进墨粉生产线

建设和鼓基三期扩产项目的建设工作，扩大规模效应；二是做好

OPC 鼓生产线的技术改造及自动化设备升级工作，提高生产效率，

降低单位成本费用；三是把成本管理从制造阶段扩展到整个产品

生命周期，即技术、采购、生产、销售、物流，实现生命周期成

本管理，综合体现竞争能力的提升，以“低成本、高效率”的发

展理念，促进成本工程管理的有效构建。

   5、抓内控管理，确保公司合规经营。一是进一步深化资金

预算管理工作，2022 年将继续坚持以收定支、量入为出原则，

加强对资金预算的管控、监督力度，防范资金风险；二是做好日

常管理工作，特别是安全生产、环保、保密、疫情防控等工作；

三是深入开展内控合规宣传教育，做到“全员合规、主动合规”，

有效防范风险，全面推进合规管理，着力推进法治汉光建设，促

进公司高质量发展。




                     中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                       2022 年 3 月 29 日




                            11