证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2022-018
中船重工汉光科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022 年 4 月 21 日(星期四)14:30 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4 月
21 日(星期四)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 4 月 21 日(星期
四)9:15-15:00。
2、会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号公司会议室
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的表决方式
4、股东大会的召集人：中船重工汉光科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张海君先生
6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会
议审议通过，决定召开 2021 年度股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的
股东（或授权代表，下同）共 6 人，代表股份数 167,474,717 股，占
公司有表决权股份总数的 56.5774％。其中：出席现场会议的股东共
1 人，代表股份数 79,605,362 股，占公司有表决权股份总数的
26.8928％。根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结
束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 5 人，
代表股份数 87,869,355 股，占公司有表决权股份总数的 29.6846％。
2、中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的
中小股东共 2 人，代表股份数 6,630,855 股，占公司有表决权股份总
数的 2.2401％。其中：出席现场会议的股东共 0 人，代表股份数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。参加网络投票的股东共 2
人，代表股份数 6,630,855 股，占公司有表决权股份总数的 2.2401％。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公
司部分高级管理人员、公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列
席了本次股东大会。受新型冠状病毒感染肺炎的影响，本次股东大会
增设了通讯方式，部分董事、监事通过通讯方式参加了会议，同时，
见证律师通过视频方式对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以
下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于 2021 年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同 意 167,474,717 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同 意 6,630,855 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同 意 167,474,717 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同 意 6,630,855 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同 意 167,474,717 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同 意 6,630,855 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于审议公司 2021 年度审计报告的议案》
总表决情况：
同 意 167,474,717 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同 意 6,630,855 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同 意 167,474,717 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同 意 6,630,855 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
总表决情况：
同 意 167,474,717 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同 意 6,630,855 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同 意 167,474,717 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同 意 6,630,855 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
同 意 22,491,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同 意 6,630,855 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
就本议案的审议，河北汉光重工有限责任公司、中船重工科技投
资发展有限公司、中船资本控股（天津）有限公司作为关联股东，进
行了回避表决。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过《关于公司与子公司互相提供周转资金的议案》
总表决情况：
同 意 167,474,717 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同 意 6,630,855 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同 意 167,474,717 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同 意 6,630,855 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
11、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署<金融服务协
议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同 意 22,491,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同 意 6,630,855 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
就本议案的审议，河北汉光重工有限责任公司、中船重工科技投
资发展有限公司、中船资本控股（天津）有限公司作为关联股东，进
行了回避表决。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所刘兵舰律师、王储律师见
证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021 年度股东大会会议决议；
2、北京市金杜律师事务所关于中船重工汉光科技股份有限公司
2021 年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
