证券代码：300847     证券简称：中船汉光   公告编号：2022-019



                 中船重工汉光科技股份有限公司
              第四届董事会第十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十七次会议通知于 2022 年 4 月 19 日通过电话、通讯及书面方

式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2022 年 4 月 25 日在公司

会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席

会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 2 名，董事张海君、吴荣斌、

童东风、杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次

会议。本次会议由公司董事长张海君先生主持，公司部分监事、高级

管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    1.第四届董事会第十七次会议决议。


      特此公告。




                          中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                       2022 年 4 月 26 日