证券代码：300847     证券简称：中船汉光   公告编号：2022-024



                 中船重工汉光科技股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十八次会议通知于 2022 年 6 月 10 日通过电话、通讯及书面方

式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2022 年 6 月 13 日在公司

会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席

会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 2 名，董事张海君、吴荣斌、

童东风、杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次

会议。本次会议由公司董事长张海君先生主持，公司部分监事、高级

管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修改<中船重工汉光科技股份有限公司章程>

的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，

对《中船重工汉光科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修

订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关

事宜。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案须提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事会

议事规则>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司总经理

工作细则>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事会
秘书工作细则>的议案 》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《中船重工汉光科技股份有限公司董事会授权管理
办法的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《中船重工汉光科技股份有限公司债务融资管理制
度的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案须提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《中船重工汉光科技股份有限公司经理层成员任期

制和契约化管理实施方案的议案》
    经董事会审议，通过了公司《中船重工汉光科技股份有限公司经
理层成员任期制和契约化管理实施方案》。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 6 月 29 日以现场和网络投票表决相结合的方式
召开 2022 年第一次临时股东大会，现场会议于 14：30 时在河北省邯
郸市开发区世纪大街 12 号公司会议室召开。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1.第四届董事会第十八次会议决议。


      特此公告。




                          中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                       2022 年 6 月 13 日