证券代码：300847     证券简称：中船汉光   公告编号：2022-030



                  中船重工汉光科技股份有限公司
               2022年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2022 年 6 月 29 日(星期三)14:30 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 6 月

29 日(星期三)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 6 月 29 日(星期

三)9:15-15:00。

    2、会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号公司会议室

    3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相

结合的表决方式
    4、股东大会的召集人：中船重工汉光科技股份有限公司董事会

    5、会议主持人：经半数以上董事推举，本次会议由公司董事汪

学文先生主持

    6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会

议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的

股东（或授权代表，下同）共 4 人，代表股份数 132,117,538 股，占

公司有表决权股份总数的 44.6328％。其中：出席现场会议的股东共

1 人，代表 股份数 79,605,362 股，占公司有表决权股份总 数的

26.8928％。根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结

束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 3 人，

代表股份数 52,512,176 股，占公司有表决权股份总数的 17.7400％。

    2、中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的

中小股东共 2 人，代表股份数 14,822,426 股，占公司有表决权股份

总数的 5.0074％。其中：出席现场会议的股东共 0 人，代表股份数 0

股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。参加网络投票的股东共 2

人，代表股份数 14,822,426 股，占公司有表决权股份总数的 5.0074％。

    3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公

司部分高级管理人员、公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列

席了本次股东大会。受新型冠状病毒感染肺炎的影响，本次股东大会
见证律师通过视频方式对本次会议进行了见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以

下议案，审议表决结果如下：

    1、审议通过《关于修改<中船重工汉光科技股份有限公司章程>

的议案》

    总表决情况：

    同 意 132,117,538 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    其中中小股东总表决情况：

    同 意 14,822,426 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东

所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东（包括股东

代表人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

    2、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司股东大

会议事规则>的议案》

    总表决情况：

    同 意 132,117,538 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    其中中小股东总表决情况：

    同 意 14,822,426 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东

所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东（包括股东

代表人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

    3、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事会

议事规则>的议案》

    总表决情况：

    同 意 132,117,538 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    其中中小股东总表决情况：

    同 意 14,822,426 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东

所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东（包括股东

代表人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

    4、审议通过《中船重工汉光科技股份有限公司债务融资管理制

度的议案》

    总表决情况：

    同 意 132,117,538 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    其中中小股东总表决情况：

    同 意 14,822,426 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东

所持股份的 0.0000％。

    本议案表决结果为通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市金杜律师事务所王晖律师、王储律师见证，

并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序

符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合

法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、2022 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京市金杜律师事务所关于中船重工汉光科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会之法律意见书。



    特此公告。




                        中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                   2022 年 6 月 29 日