证券代码：300847   证券简称：中船汉光   公告编号：2022-032



                 中船重工汉光科技股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第十三次会议通知已于 2022 年 7 月 30 日通过电话、通讯及书面

方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2022 年 8 月 10 日 11

点，在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事

会主席王连生主持。应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，其中，

出席现场会议监事 2 名，监事王连生、李宇、杨宏亮以通讯表决方式

出席本次会议。符合《公司法》、《公司章程》规定的法定人数，本

次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议：

   二、 监事会会议审议情况

   1.审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    投票结果：5 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0

票弃权。

    2．审议通过了《2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

    经审议，监事会认为公司董事会编制的《2022 年上半年募集资
金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金
管理办法》等的要求，如实反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日募集资
金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利
益的情况。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    投票结果：5 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0

票弃权。

    三、备查文件

    1.第四届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                             中船重工汉光科技股份有限公监事会

                                            2022 年 8 月 10 日