中船重工汉光科技股份有限公司

      独立董事关于第四届董事会第二十次会议的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及

《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，我们作为中船重

工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认

真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，在仔细阅读了公司董事

会提交的有关资料的基础上，基于独立判断立场，对第四届董事会第

二十次会议审议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于 2022 年上半年募集资金存放与使用的独立意见

    经审核，我们认为： 2022 年上半年，公司募集资金的存放、使

用、管理符合相关规定，不存在募集资金管理违规情形，并且公司已

按照相关规定及时、准确、完整地披露募集资金使用和存放情况。因

此，我们对 2022 年上半年募集资金存放与使用发表同意的独立意见。

    二、关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告的独立意见

    经审核，我们认为：中船财务有限责任公司作为一家经批准的规

范性非银行金融机构，其经营资质、内控建设、经营情况均符合开展

金融服务的要求。公司与中船财务有限责任公司开展的金融合作事

项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高公司

资金使用效率，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他

股东特别是中小股东利益的情形。在本项议案的表决过程中，公司关

联董事均回避表决。综上，我们发表明确同意的独立意见。
    三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况的专项说明和独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上

市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件

的规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2022 年上半年的控股股

东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况进行了认真核查了解

后，发表的独立意见如下：

    (1)报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用

公司资金的情况，公司其他关联资金往来情况符合中国证监会和深圳

证券交易所的相关规定。

    (2)报告期内，公司及子公司不存在为公司股东、实际控制人及

其关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保的情形。




                                中船重工汉光科技股份有限公司

                            独立董事：陈丽京、冷欣新、吴壮志

                                             2022 年 8 月 10 日