证券代码：300847   证券简称：中船汉光   公告编号：2022-036



                 中船重工汉光科技股份有限公司

                第四届董事会第二十一次会议决议



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十一次会议通知于 2022 年 9 月 21 日通过电话、通讯及书面

方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2022 年 9 月 27 日上午

9 点，在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席董

事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 1 名，委

托出席董事 1 名（非独立董事王孟军委托非独立董事张海君代为出席

并行使表决权），董事汪学文、吴荣斌、童东风、杨联明、陈丽京、

冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由张海君董

事长主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

    为满足公司生产经营需要，公司拟变更公司住所。根据《公司法》、

《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《中船重工汉光
科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订，并授权公司经

营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更具

体内容最终以工商登记为准。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案须提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议
案》

    公司拟于 2022 年 10 月 20 日以现场和网络投票表决相结合的方

式召开 2022 年第二次临时股东大会，现场会议于 14：30 时在河北省

邯郸市开发区世纪大街 12 号公司会议室召开。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                          中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                              2022 年 9 月 27 日