中船汉光：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-10-20
证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2022-039
中船重工汉光科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022 年 10 月 20 日(星期四)14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2022 年 10 月 20 日(星期四)9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2022 年 10 月 20 日(星期四)9:15-15:00。
2、会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号公司会议
室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的表决方式。
4、股东大会的召集人：中船重工汉光科技股份有限公司董事
会。
5、会议主持人：本次会议由公司董事长张海君先生主持。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次
会议审议通过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的
股东（或授权代表，下同）共 8 人，代表股份数 158,254,938 股，占
公司有表决权股份总数的 53.4627％。其中：出席现场会议的股东共
1 人，代表股份数 79,605,362 股，占公司有表决权股份总数的
26.8928％。根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结
束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 7
人 ， 代 表 股 份 数 78,649,576 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
26.5699％。
2、中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的
中小股东共 5 人，代表股份数 13,271,326 股，占公司有表决权股份
总数的 4.4834％。其中：出席现场会议的股东共 0 人，代表股份数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。参加网络投票的股东共
5 人，代表股份数 13,271,326 股，占公司有表决权股份总数的
4.4834％。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公
司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次股东大会。受
新型冠状病毒感染肺炎的影响，见证律师通过视频方式对本次会议
进行了见证。
二、会议审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以
下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同 意 158,251,938 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0019％。
其中中小股东总表决情况：
同 意 13,268,326 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9774 ％ ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0226％。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东（包括股东
代表人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所王晖律师、王储律师见
证， 并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022 年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市金杜律师事务所关于中船重工汉光科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会之法律意见书。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 20 日
