证券代码：300847   证券简称：中船汉光   公告编号：2022-040



                中船重工汉光科技股份有限公司

               第四届董事会第二十二次会议决议



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十二次会议通知于 2022 年 10 月 18 日通过电话、通讯及书

面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2022 年 10 月 24 日

上午 9 点，在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次

会议由公司董事长张海君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席会议

董事 9 名，其中，出席现场会议董事 3 名，董事吴荣斌、童东风、杨

联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。公司

部分监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于购买河北

汉光重工有限责任公司汉光耗材产业园暨关联交易的议案》

    为满足公司经营发展需要，中船重工汉光科技股份有限公司拟以

自有资金以非公开协议方式购买河北汉光重工有限责任公司位于河
北省邯郸市开发区尚壁东街 8 号的汉光耗材产业园。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    关联董事王孟军、汪学文、张海君、吴荣斌、童东风对该议案进

行了回避表决。

    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立

意见。

    投票结果：同意 4 票（占有效表决总数的 100%），反对 0 票，

弃权 0 票。

    以上议案，将提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分
募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期议案》

    根据项目实际实施情况，公司拟变更“彩色墨粉项目” 实施地

点和实施方式、调整投资总额，并将项目实施期限延期至 2024 年 12

月 31 日。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票（占有效表决总数的 100%），反对 0 票，

弃权 0 票。

    以上议案，将提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经董事会审议，通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    投票结果：同意 9 票（占有效表决总数的 100%），反对 0 票，

弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议
案》

    公司拟于 2022 年 11 月 10 日以现场和网络投票表决相结合的方

式召开 2022 年第三次临时股东大会，现场会议于 14：30 时在河北省

邯郸市开发区世纪大街 12 号公司会议室召开。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    投票结果：同意 9 票（占有效表决总数的 100%），反对 0 票，

弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第二十二次会议决议；

    2.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前

认可意见；

    3.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立

意见。
特此公告。



             中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                              2022 年 10 月 24 日