证券代码：300847   证券简称：中船汉光   公告编号：2022-041



                中船重工汉光科技股份有限公司

                第四届监事会第十四次会议决议



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第十四次会议通知已于 2022 年 10 月 18 日通过电话、通讯及书

面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2022 年 10 月 24 日

11 点，在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由

监事会主席王连生主持，应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，

其中，出席现场会议监事 2 名，监事王连生、李宇、杨宏亮以通讯表

决方式出席本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于购买河北汉
光重工有限责任公司汉光耗材产业园暨关联交易的议案》
    经监事会审议，本次关联交易是为了满足公司未来经营发展需
要，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次交易价格以专业的独

立第三方资产评估机构的评估价值为定价依据，并经交易双方协商一
致确定，定价公平、合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情

形，预计本次交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    投票结果：同意 5 票（占有效表决总数的 100%），反对 0 票，

弃权 0 票。

    此议案需提交股东大会审议。

    2．审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分

募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》

    经审议，监事会认为本次变更部分募投项目实施地点和实施方

式、调整投资总额和项目延期是公司根据项目的实际建设情况做出的

审慎决定，未改变募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。本次公司变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资

总额和项目延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，该事项已履

行了相关审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司

募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    投票结果：同意 5 票（占有效表决总数的 100%），反对 0 票，
弃权 0 票。

    此议案需提交股东大会审议。

    3．审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年第三季度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    投票结果：同意 5 票（占有效表决总数的 100%），反对 0 票，

弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第四届监事会第十四次会议决议。



    特此公告。



                         中船重工汉光科技股份有限公司监事会

                                           2022 年 10 月 24 日