证券代码：300847      证券简称：中船汉光    公告编号：2022-046



                  中船重工汉光科技股份有限公司
             关于召开2022年第三次临时股东大会的通知



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股

东大会的议案》，决定于2022年11月10日召开公司2022年第三次临时

股东大会，现将有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

       2、股东大会的召集人：中船重工汉光科技股份有限公司董事会

       3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次

会议审议通过，决定召开 2022 年第三次临时股东大会，召集程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

       4、会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 10 日(星期四)14:30。

       （2）网络投票时间：

       ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 11 月 10 日(星期四)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年

11 月 10 日(星期四)9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相

结合的表决方式。

    （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托

书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票

平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2022 年 11 月 3 日（星期四）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

    截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东（授权委托书见附件 2）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号公司会议室。

    二、会议审议事项
                                                            备注
   提案编码              提案名称                       该列打勾的栏目
                                                          可以投票
    100         总议案：除累计投票提案外的所有提案           √
非累积投票提
    案
               中船重工汉光科技股份有限公司关于购买
    1.00       河北汉光重工有限责任公司汉光耗材产业          √
               园暨关联交易的议案
               中船重工汉光科技股份有限公司关于变更
    2.00       部分募投项目实施地点和实施方式、调整投        √
               资总额和项目延期议案

    上述提案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体

内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    上述两项提案，公司独立董事已对相关事项发表明确同意的独立

意见。

    上述第 1 项提案涉及关联交易，公司股东河北汉光重工有限责任

公司、中船重工科技投资发展有限公司、中船资本控股（天津）有限

公司作为关联股东须回避表决，该等议案须经参加本次股东大会的非

关联股东所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》

要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公

开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
       三、会议登记等事项
       （一）登记方式

       股东可以亲自到公司证券办公室办理登记，也可以用信函方式登
记。

       1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业
执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账
户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执

照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身
份证（复印件）、授权委托书（附件 2）、股东账户卡、代理人身份证

或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
       2、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受
自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、

股东账户卡、授权委托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明进行登记；
       3、异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登记，请股

东仔细填写《2022 年第三次临时股东大会参会登记表》（附件 3），以
便登记确认。信件请于 2022 年 11 月 7 日（星期一）17:00 前送达公

司证券办公室，来函请注明“股东大会”字样，公司不接受电话方式
办理登记。
       （二）登记时间

       2022 年 11 月 7 日（星期一）上午 9:30—11:30，下午 13:30—
17:00。

       （三）登记地点及授权委托书送达地点
       联系地址：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号证券办公室
       邮政编码：056200
    联系电话：0310-8066668
    联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com

    联系人：申其林、师晨
    （四）注意事项

    1、为配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减
少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与本
次股东大会的投票表决。根据防疫要求，股东大会现场会议地点将对

进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫
的有关规定。

    2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续；
    3、本次股东大会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    五、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议。


      特此公告。



                           中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                     2022 年 10 月 24 日
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350847”，投票

简称为“汉光投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 11 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，

下午 13:00—15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 10 日 9:15—15:00

期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则

指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                            授权委托书
致：中船重工汉光科技股份有限公司

       兹授权委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席

中船重工汉光科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，代表

本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人（本

公司）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自

己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
                                              备注            表决意见
                                            该列打勾
提案编码             提案名称
                                            的栏目可   同意    反对      弃权
                                              以投票
            总议案：除累计投票提案外的所
  100                                          √
                      有提案
非累积投
票提案
           中船重工汉光科技股份有限公司关
  1.00     于购买河北汉光重工有限责任公司      √
           汉光耗材产业园暨关联交易的议案
           中船重工汉光科技股份有限公司关
           于变更部分募投项目实施地点和实
  2.00                                         √
           施方式、调整投资总额和项目延期
           议案



委托人姓名或名称（签章）：                          委托人持股数量：
委托人身份证号码或营业执照号码：                    委托人股东账户：
受托人（代理人）签名：                              委托日期：
受托人（代理人）身份证号码：
注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内划“√”，三者
必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。
2、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束。
3、授权委托书委托人为法人的，须加盖单位公章。
附件 3：
                    中船重工汉光科技股份有限公司

                 2022 年第三次临时股东大会参会登记表


股东姓名或名称

身份证号码或企业营业执照号码

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户

持股数量

是否委托他人参加会议
受托人姓名

受托人身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址
注：
1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人（本单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。
2、以信函方式进行登记（需提供有关证件复印件）的，信函以登记时间内公司
收到为准。
3、请用正楷填写此表。




股东签名（法人股东盖章）：_______________________
                                            年      月   日