证券代码：300847      证券简称：中船汉光     公告编号：2022-048



                 中船重工汉光科技股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2022 年 11 月 10 日(星期四)14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间 为 ： 2022 年 11 月 10 日 ( 星期 四 )9:15-9:25 、 9:30-11:30、

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2022 年 11 月 10 日(星期四)9:15-15:00。

    2、会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号公司会议室。

    3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的表决方式。

       4、股东大会的召集人：中船重工汉光科技股份有限公司董事会。

       5、会议主持人：本次会议由公司董事长张海君先生主持。

       6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次

会议审议通过，决定召开 2022 年第三次临时股东大会，召集程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

       （二）会议出席情况

       1、出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的

股东（或授权代表，下同）共 8 人，代表股份数 187,780,293 股，占

公司有表决权股份总数的 63.4371％。其中：出席现场会议的股东共

1 人，代 表股份 数 79,605,362 股，占公司有表 决权股份总数的

26.8928％。根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结

束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 7 人，

代表股份数 108,174,931 股，占公司有表决权股份总数的 36.5443％。

       2、中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的

中小股东共 4 人，代表股份数 19,864,681 股，占公司有表决权股份

总数的 6.7108％。其中：出席现场会议的股东共 0 人，代表股份数 0

股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。参加网络投票的股东共 4

人 ， 代 表 股 份 数 19,864,681 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

6.7108％。
    3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公

司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次股东大会。受新

型冠状病毒感染肺炎的影响，见证律师通过视频方式对本次会议进行

了见证。

    二、会议审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以

下议案，审议表决结果如下：

    1、审议通过《中船重工汉光科技股份有限公司关于购买河北汉

光重工有限责任公司汉光耗材产业园暨关联交易的议案》

    总表决情况：

    同 意 42,791,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9878 ％ ； 反 对 5,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小股东总表决情况：

    同 意 19,859,481 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9738 ％；反 对 5,200 股 ，占出席会议的中小 股东所持股份的

0.0262％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％。

    就本议案的审议，河北汉光重工有限责任公司、中船重工科技投

资发展有限公司、中船资本控股（天津）有限公司作为关联股东，进
行了回避表决。

    本议案表决结果为通过。

    2、审议通过《中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分募

投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期议案》

    总表决情况：

    同 意 187,775,093 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9972 ％ ； 反 对 5,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小股东总表决情况：

    同 意 19,859,481 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9738 ％；反 对 5,200 股 ，占出席会议的中小 股东所持股份的

0.0262％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决结果为通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市金杜律师事务所王晖律师、王储律师见

证， 并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召

开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大

会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人

的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件

    1、2022 年第三次临时股东大会会议决议；

    2、北京市金杜律师事务所关于中船重工汉光科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会之法律意见书。




                         中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                             2022 年 11 月 10 日