证券代码：300847   证券简称：中船汉光   公告编号：2023-001



                中船重工汉光科技股份有限公司

               第四届董事会第二十三次会议决议



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十三次会议通知于 2023 年 1 月 4 日通过电话、通讯及书面

方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2023 年 1 月 10 日上午

9 点，在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席董

事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 3 名，董

事吴荣斌、童东风、杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方

式出席本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于全资子公

司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司以未分配利润转增注册资本的

议案》

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉光科

技”）全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司（以下简称“汉
光耗材”）为满足业务发展需要，拟使用其截至 2021 年 12 月 31 日

经审计的部分未分配利润 20,500 万元转增注册资本。完成本次未分

配利润转增注册资本后，汉光耗材的注册资本将由人民币 4,500 万

元增加至人民币 25,000 万元，汉光耗材仍为公司全资子公司。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。



                          中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                              2023 年 1 月 10 日