证券代码：300847      证券简称：中船汉光   公告编号：2023-006



                 中船重工汉光科技股份有限公司

                      关于董事会换届选举的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会任期已经届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等

相关规定，公司按照相关法律程序进行第五届董事会换届选举工作。

现将相关情况公告如下：

    公司于 2023 年 2 月 13 日召开第四届董事会第二十四次会议，审

议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候

选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立

董事候选人的议案》，公司独立董事对本次换届选举相关事项发表了

明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立

董事 3 名。经股东推荐，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事

会提名黄立新先生、汪学文先生、苏电礼先生、吴荣斌先生、童东风
先生、傅东升先生 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名

吴壮志先生、许江涛先生、李文昌先生 3 人为公司第五届董事会独

立董事候选人，其中李文昌先生为会计专业人士。上述董事候选人的

个人简历详见附件。

    公司独立董事候选人许江涛先生、李文昌先生尚未取得独立董事

资格证书，但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券

交易所认可的独立董事资格证书。

    上述拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计

未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于

董事会成员的三分之一。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳

证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公

司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司第五届董事会非独立董事

及独立董事均将采用累积投票制选举产生，任期自公司 2023 年第一

次临时股东大会选举通过之日起三年。

    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公

司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。



    特此公告。



                          中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                           2023 年 2 月 13 日
附件 1：第五届董事会非独立董事候选人简历

    1、黄立新，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械厂精密仪

器分厂设计所设计、室主任、设计所所长、副厂长、军品事业部副部

长、技术中心副主任、党总支书记、厂长助理、总经理助理；河北汉

光重工有限责任公司副总经理。现任河北汉光重工有限责任公司总经

理、中船重工涿州汉光祥宇光电技术有限公司执行董事。

    截至本公告披露日，黄立新先生未持有公司股份，在公司控股股

东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与其他持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员

之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司

法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。




    2、汪学文，男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士研究生学历，高级经济师。历任国营汉光机械厂包装设备分

厂总经理；邯郸光导重工高技术有限公司总经理；河北汉光重工有限

责任公司副总经理；邯郸汉光科技股份有限公司董事、总经理、董事

长；中船重工汉光科技股份有限公司总经理；汉光(福州)信息技术有

限公司董事。现任河北汉光重工有限责任公司副总经理；邯郸汉光办
公自动化耗材有限公司执行董事；邯郸市中船久华房地产开发有限公

司董事；中船重工汉光科技股份有限公司董事。

    截至本公告披露日，汪学文先生未持有公司股份，在公司控股股

东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与其他持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员

之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司

法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。




    3、苏电礼，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械厂技术员；

邯郸光导重工高技术有限公司副总经理、总经理助理；中船重工汉光

科技股份有限公司办公设备事业部总经理；中船重工汉光科技股份有

限公司职工监事；汉光(福州)信息技术有限公司董事长。现任汉光(福

州)信息技术有限公司执行董事；中船重工汉光科技股份有限公司总

经理。

     截至本公告披露日，苏电礼先生未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。




    4、吴荣斌，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，博士，研究员。历任七一二所总经济师、副所长；中国船舶重工

集团公司资产部副主任；中国船舶集团有限公司资产部副主任；中船

重工科技投资发展有限公司董事、副总经理；海盛产业投资基金管理

（江苏）有限公司副总经理；中船重工典当有限公司副总经理；中船

重工商业保理有限公司经理；中船重工资产经营管理有限公司副总经

理；中船资本控股（天津）有限公司经理；天津中船建信海工投资管

理有限公司副总经理；中船投资发展有限公司经理；中船投资发展（上

海）有限公司副总经理；中国船舶重工集团资本控股有限公司；中船

重工深圳股权投资基金管理有限公司副总经理；中国船舶重工集团投

资有限公司经理；昆明船舶设备集团有限公司董事；中国船舶集团投

资有限公司党委副书记、副总经理。现任中国船舶集团投资有限公司

首席投资总监；北京国氢中联氢能科技研究院有限公司董事；中国氢

能联盟专家委员会委员；惠华基金管理有限公司董事；国华军民融合

产业发展基金管理有限公司董事；国华军民融合产业发展基金（有限

合伙）投委会委员；中船重工汉光科技股份有限公司董事。

    截至本公告披露日，吴荣斌先生未持有公司股份，除上述任职情

况以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执
行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程中规定的

不得担任公司董事的情形。




    5、童东风，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任中国新时代控股（集团）

公司国防科技研究中心项目经理；中国新时代控股（集团）公司新时

代工程咨询有限公司规划发展部项目经理；中国铝业公司有色集团金

属产业部主管业务经理、战略发展部业务主管；中国船舶重工股份有

限公司战略规划部主管业务经理；中国船舶重工集团资本控股有限公

司投资发展部副主任；中船重工科技投资发展有限公司投资管理部主

任；中国船舶集团投资有限公司产业投资部副总经理。现任中国船舶

集团投资有限公司产业投资部总经理；中船科技投资有限公司副总经

理；中船海神医疗科技有限公司董事;昆船智能技术股份有限公司监

事;上海衡拓船舶设备有限公司董事;上海衡拓液压控制技术有限公

司董事;无锡海鹰医疗科技股份有限公司董事;中山广船国际船舶及

海洋工程有限公司董事、董事长;国华军民融合产业发展基金管理有

限公司投资咨询委员会委员; 中船重工（上海）节能技术发展有限公

司董事；中船重工西安海澜装备技术有限公司董事;无锡东方高速艇

发展有限公司董事;宁波龙马龙腾投资管理中心（有限合伙）投资决

策委员会委员;湖州龙翔股权投资合伙企业（有限合伙）投资决策委
员会委员;中船九江精达科技股份有限公司董事;中船重工鹏力（南

京）超低温技术有限公司董事；中船重工汉光科技股份有限公司董事。

    截至本公告披露日，童东风先生未持有公司股份，除上述任职情

况以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执

行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程中规定的

不得担任公司董事的情形。




    6、傅东升，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，博士。历任中国科学院化学研究所科技处主管、科研成果转化办

公室副主任。现任中国科学院化学研究所科技处副处长兼科研成果转

化办公室主任；深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事；江苏中科科

化新材料股份有限公司董事；浙江中科恒泰新材料科技股份有限公司

董事；山东中科恒联生物基材料有限公司董事兼副董事长；广东中科

华通新材料科技有限公司董事兼副董事长；中科宝辰（北京）科技有

限公司董事；上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司董事；北京中

科纳新印刷技术有限公司监事；中科纳米技术工程中心有限公司董

事；北京中科北化科技管理有限公司执行董事兼经理兼法定代表人。

    截至本公告披露日，傅东升先生未持有公司股份，在公司 5%以
上股份的股东中国科学院化学研究所任职。除此之外，与其他持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管

理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和

国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情

形。
附件 2：第五届董事会独立董事候选人简历

    1、吴壮志，男，1969 年 6 月出生,中国国籍，无境外永久居留

权，博士，北京航空航天大学副教授、硕士研究生导师。曾先后在北

方工业大学、北京航空航天大学任教，期间曾于 2003 年 7 月至 2005

年 2 月到香港城市大学制造工程与工程管理系和香港科技大学计算

机系进行访问研究。现为北京航空航天大学计算机学院副教授，中船

重工汉光科技股份有限公司独立董事。为中国宇航学会第七届返回与

再入专业委员会委员。截止 2023 年 1 月 31 日，已发表论文 45 余篇

（其中 SCI 检索 7 篇），申报专利 8 项，软件著作权 4 项。

    截至本公告披露日，吴壮志先生未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公

司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和公司章程中规定

的不得担任公司独立董事的情形。




    2、许江涛，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，博士研究生，哈尔滨工程大学教授。历任郑州纺织工学院助教；

中原工学院助教；哈尔滨工程大学讲师、副教授、教授；米兰理工大

学访问学者。现任哈尔滨工程大学航天工程系主任（2021 年 2 月-至
今任职哈工程航天与建筑工程学院航天工程系系主任），中国振动工

程学会模态分析与试验专业委员会委员，中国航空学会会员，中科数

字经济研究院特聘专家。曾获国防科技进步二等奖（2022 年 1 月）。

截止 2023 年 1 月底，在 Aerospace Science and Technology, Journal

of Fluids and Structures, AIAAJournal, Journal of Aerospace and

Engineering, Journal of Aircraft,AEAT, Optik, Actuators,《光

学精密工程》，《系统工程与电子技术》,《航空学报》，《控制与

决策》，《控制工程》等期刊发表 SCI/EI 收录论文 40 多篇。

    截至本公告披露日，许江涛先生未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公

司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和公司章程中规定

的不得担任公司独立董事的情形。



    3、李文昌，男，1972 年 7 月出生,中国国籍，无境外永久居留

权，会计学博士，副教授。先后在华东船舶工业学院、江苏科技大学

任教，现任江苏科技大学经济管理学院副院长,兼任镇江市政协委员。

长期从事企业信息化和内部控制的相关研究，出版专著 3 部，发表论

文 30 余篇，曾获江苏省教育教学成果特等奖、中国船舶工业协会科

技进步一等奖。
    截至本公告披露日，李文昌先生未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公

司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和公司章程中规定

的不得担任公司独立董事的情形。