证券代码：300847   证券简称：中船汉光   公告编号：2023-004



                 中船重工汉光科技股份有限公司

                第四届董事会第二十四次会议决议



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十四次会议通知于 2023 年 2 月 13 日通过电话、通讯及书面

方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2023 年 2 月 13 日上午

9 点，在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。全体董事

一致同意豁免本次董事会的提前通知期限。本次会议由公司董事长张

海君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出

席现场会议董事 3 名，董事吴荣斌、童东风、杨联明、陈丽京、冷欣

新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。公司部分监事、高级管理

人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会

非独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证公司法人治理结构

的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和

《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。公

司第五届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事共同组成。经股东

推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名黄立新先生、汪

学文先生、苏电礼先生、吴荣斌先生、童东风先生、傅东升先生为公

司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举

的公告》）。前述非独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，任

期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事对本事项做出了明确同意的独立意见。

    出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，

具体表决结果如下：

    （一）提名黄立新先生为第五届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）提名汪学文先生为第五届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）提名苏电礼先生为第五届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）提名吴荣斌先生为第五届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）提名童东风先生为第五届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）提名傅东升先生为第五届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采

取累积投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事。

    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证公司法人治理结构

的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等

相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。公司第五届董事会

由 6 名非独立董事、3 名独立董事共同组成。经股东推荐，董事会提

名委员会审核，公司董事会同意提名吴壮志先生、许江涛先生、李文

昌先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见《关于董事会

换届选举的公告）。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券

交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会审议。前述独立董事候
选人经公司股东大会审议通过后，任期自公司股东大会审议通过之日

起三年。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具

体表决结果如下：

    （一）提名吴壮志先生为第五届董事会独立董事候选人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）提名许江涛先生为第五届董事会独立董事候选人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）提名李文昌先生为第五届董事会独立董事候选人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采

取累积投票制选举产生公司第五届董事会独立董事。

    3、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》

    公司拟于 2023 年 3 月 1 日以现场和网络投票表决相结合的方式

召开 2023 年第一次临时股东大会，现场会议于 14：30 时在河北省邯

郸市开发区世纪大街 12 号公司会议室召开。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    投票结果：同意 9 票（占有效表决总数的 100%），反对 0 票，

弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第二十四次会议决议；

    3.独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立

意见。




    特此公告。



                          中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                             2023 年 2 月 13 日