证券代码：300847      证券简称：中船汉光   公告编号：2023-007



                 中船重工汉光科技股份有限公司

                      关于监事会换届选举的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会任期已经届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等

相关规定，公司按照相关法律程序进行第五届监事会换届选举工作。

现将相关情况公告如下：

    公司于 2023 年 2 月 13 日召开第四届监事会第十五次会议，审议

通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表

监事候选人的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司第五届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，

职工代表监事 2 名，职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三

分之一。经股东推荐，公司监事会审核，提名熊建荣女士、李宇先生、

邵志燊女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；上述监事候

选人的个人简历详见附件。
    上述 3 名非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年第一次临时

股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。3 名非职工代表监事选

举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共

同组成公司第五届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会

选举通过之日起三年。

    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公

司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。



    特此公告。



                          中船重工汉光科技股份有限公司监事会

                                           2023 年 2 月 13 日
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、熊建荣，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历，正高级会计师。曾任四六一厂财务处会计、财务处
副处长；武汉船用机械有限责任公司财务部副部长、党支部书记、财
务部部长。现任河北汉光重工有限责任公司总会计师、邯郸市中船久
华房地产开发有限公司董事。

    截至本公告披露日，熊建荣女士未持有公司股份，在公司控股股
东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司监事的情形。



    2、李宇，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历，工程硕士学位，正高级经济师。历任中船建筑工程设
计研究院职员；中国船舶重工集团有限公司业务经理、副处长、处长。
现任中国船舶集团有限公司人力资源部处长；中船重工汉光科技股份
有限公司监事。

    截至本公告披露日，李宇先生未持有公司股份，除上述任职情况
以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行
人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程中规定的不
得担任公司监事的情形。



    3、邵志燊，女，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历
任北京华胜天成科技股份有限公司财务中心财务会计；中船投资发展
有限公司财务部主管、副总经理；中国船舶集团投资有限公司临时部
门财务计划部第一副主任、财务计划部副主任。现任中国船舶集团投
资有限公司财务计划部主任；海盛产业投资基金管理（江苏）有限公
司监事；中船私募基金管理有限公司监事；天津中船建信海工投资管
理有限公司监事；天津上船海工一号租赁有限公司监事；前海中船股
权投资基金管理有限公司监事；光大中船新能源产业投资基金管理有
限公司监事。

    截至本公告披露日，邵志燊女士未持有公司股份，除上述任职情
况以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执
行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程中规定的
不得担任公司监事的情形。