证券代码：300847   证券简称：中船汉光   公告编号：2023-017



                 中船重工汉光科技股份有限公司

                第五届董事会第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第一次会议通知于 2023 年 3 月 1 日通过电话、通讯及书面方式

向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2023 年 3 月 1 日下午 4 点

30 分，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。全体董

事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限。本次会议公司全体董事

推举董事黄立新先生主持，应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，

其中，出席现场会议董事 7 名，董事童东风、李文昌以通讯表决方式

出席本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公

司董事会设董事长 1 人，选举董事黄立新先生为中船重工汉光科技股

份有限公司第五届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同

（简历详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告 》（公告编号：2023-019））。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议
案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公

司董事会设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员

会 4 个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为第五届董事会各

专门委员会召集人及委员。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    逐项表决情况如下：
    （一）选举吴壮志先生、许江涛先生、黄立新先生为提名委员会

委员，其中吴壮志先生为召集人，任期与本届董事会相同。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）选举李文昌先生、吴壮志先生、汪学文先生为审计委员会

委员，其中李文昌先生为召集人，任期与本届董事会相同。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）选举许江涛先生、李文昌先生、吴荣斌先生为薪酬与考核

委员会委员，其中许江涛先生为召集人，任期与本届董事会相同。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）选举汪学文先生、吴壮志先生、童东风先生、傅东升先生、

苏电礼先生为战略委员会委员，其中汪学文先生为召集人，任期与本

届董事会相同。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

     根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

公司设总经理 1 人，聘任苏电礼先生为中船重工汉光科技股份有限公

司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。（简历详见《关于董

事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公

告》（公告编号：2023-019））。
    公司独立董事对本事项做出了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘

任李安洲先生、杨旭东先生、申其林先生、王冬雪女士为中船重工汉

光科技股份有限公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。

（简历详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告》（公告编号：2023-019））。

    公司独立董事对本事项做出了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    逐项表决情况如下：

    （一）聘任李安洲先生为公司副总经理。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）聘任杨旭东先生为公司副总经理。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）聘任申其林先生为公司副总经理。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）聘任王冬雪女士为公司副总经理。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘

任王冬雪女士为中船重工汉光科技股份有限公司董事会秘书，任期三

年，与本届董事会任期相同（简历详见《关于董事会、监事会完成换

届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2023-019）））。

    公司独立董事对本事项做出了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘

任李欢先生为中船重工汉光科技股份有限公司财务总监，任期三年，

与本届董事会任期相同（简历详见《关于董事会、监事会完成换届选
举 及 聘 任 高级 管理 人 员 、 证券 事务 代 表 的 公告 》（ 公 告 编 号：

2023-019））。

    公司独立董事对本事项做出了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘

任张兰女士为中船重工汉光科技股份有限公司证券事务代表，任期三

年，与本届董事会任期相同（简历详见《关于董事会、监事会完成换

届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2023-019））。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第五届董事会第一次会议决议；

    3.独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                   2023 年 3 月 1 日