证券代码：300847   证券简称：中船汉光   公告编号：2023-019



                 中船重工汉光科技股份有限公司

                关于董事会、监事会完成换届选举

           及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 2 月 13 日公司召开了 2023 年第一次职工代表大会，选举产生了公

司第五届监事会职工代表监事。于 2023 年 3 月 1 日召开了 2023 年

第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名

第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选

举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会

换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，

选举产生公司第五届董事会董事及监事会非职工代表监事。于 2023

年 3 月 1 日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会

议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第五届

董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、

《关于选举公司监事会主席的议案》等相关议案。公司董事会、监事

会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

    一、公司第五届董事会组成情况
     （一）第五届董事会成员

     1、非独立董事：黄立新先生（董事长）、汪学文先生、苏电礼

先生、吴荣斌先生、童东风先生、傅东升先生

     2、独立董事：吴壮志先生、许江涛先生、李文昌先生

     公司第五届董事会由 9 名董事组成，任期自公司 2023 年第一次

临时股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会成员中兼任公

司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独

立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。3 名独立董事任

职资格在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易

所备案审核无异议。公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事

的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，亦不是失信被执行人。

     （二）第五届董事会各专门委员会组成情况

     公司第五届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委

员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

     1、提名委员会委员：吴壮志（召集人）、许江涛、黄立新

     2、审计委员会委员：李文昌（召集人）、吴壮志、汪学文

     3、薪酬与考核委员会委员：许江涛（召集人）、李文昌、吴荣

斌

     4、战略委员会委员：汪学文（召集人）、吴壮志、童东风、傅

东升、苏电礼

     公司第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会
第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届

董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委

员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成

员的二分之一并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董

事汪学文先生担任，审计委员会召集人李文昌先生为公司独立董事且

为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、公司第五届监事会组成情况

    1、非职工代表监事：熊建荣女士（监事会主席）、李宇先生、

邵志燊女士

    2、职工代表监事：袁志毅先生、王艳飞先生

    公司第五届监事会由 5 名监事组成，任期自公司 2023 年第一次

临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中担任职工代表监事

的比例不低于监事会成员的三分之一。公司第五届监事会成员均具备

担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章

程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

    三、公司高级管理人员

    1、总经理：苏电礼先生

    2、副总经理：李安洲先生、杨旭东先生、申其林先生

    3、副总经理兼董事会秘书：王冬雪女士

    4、财务总监：李欢先生
    上述高级管理人员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议

通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具

备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失

信被执行人。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独

立意见。

    公司董事会秘书王冬雪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事

会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公

司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等相关法律和《公司章程》的相关规定。

    四、证券事务代表

    证券事务代表：张兰女士

    上述证券事务代表的任期自公司第五届董事会第一次会议审议

通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司证券事务代表张兰

女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职

责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关

法律和《公司章程》的相关规定。

    五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

    联系人：王冬雪、张兰
    联系地址：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号

    电话：0310-8066668

    传真：0310-8068180

    邮箱：hgoazqb@hg-oa.com

    六、公司部分董事、监事和高级管理人员任期届满离任情况

    1、因任期届满，公司第四届董事会王孟军先生、张海君先生、

杨联明先生、陈丽京女士、冷欣新女士于本次董事会换届选举完成后

离任，离任后不再担任公司职务。截至本公告日，王孟军先生、张海

君先生、杨联明先生、陈丽京女士、冷欣新女士未持有公司股份，亦

不存在应履行而未履行的承诺事项。

    2、因任期届满，公司第四届监事会监事王连生先生、杨宏亮先

生、方勇先生于本次监事会换届选举完成后离任，离任后王连生先生、

杨宏亮先生不再担任公司其他职务，方勇先生仍在公司担任其他职

务。截至本公告日，王连生先生、杨宏亮先生、方勇先生未持有公司

股份。

    3、公司第四届高级管理人员申其林先生在本次换届选举完成后

不再担任公司董事会秘书，仍担任公司副总经理。公司第四届高级管

理人员赵利静女士在本次换届选举完成后不再担任公司副总经理，仍

在公司担任其他职务。截至本公告日，申其林先生、赵利静女士未持

有公司股份。

    上述董事会成员、监事会成员和高级管理人员在公司任职期间恪

尽职守、勤勉尽责，致力于推动公司高质量发展，在提升公司治理水
平等方面做出了重大贡献。公司对以上董事、监事和高级管理人员在

任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！



    特此公告。




                        中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                          2023 年 3 月 1 日
附件：

    一、董事长简历

    黄立新，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械厂精密仪器分

厂设计所设计、室主任、设计所所长、副厂长、军品事业部副部长、

技术中心副主任、党总支书记、厂长助理、总经理助理；河北汉光重

工有限责任公司副总经理。现任河北汉光重工有限责任公司总经理、

中船重工涿州汉光祥宇光电技术有限公司执行董事、中船重工汉光科

技股份有限公司董事。

    截至本公告披露日，黄立新先生未持有公司股份，在公司控股股

东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与其他持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员

之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司

法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。

    二、监事会主席简历

    熊建荣，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，正高级会计师。曾任四六一厂财务处会计、财务处副处长；

武汉船用机械有限责任公司财务部副部长、党支部书记、财务部部长。

现任河北汉光重工有限责任公司总会计师、邯郸市中船久华房地产开
发有限公司董事、中船重工汉光科技股份有限公司监事。

    截至本公告披露日，熊建荣女士未持有公司股份，在公司控股股

东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与其他持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员

之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司

法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司监事的情形。

    三、高级管理人员简历

    1、苏电礼，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械厂技术员；

邯郸光导重工高技术有限公司副总经理、总经理助理；中船重工汉光

科技股份有限公司办公设备事业部总经理；中船重工汉光科技股份有

限公司职工监事；汉光(福州)信息技术有限公司董事长。现任中船汉

光(福州)信息技术有限公司执行董事；中船重工汉光科技股份有限公

司总经理、董事。

     截至本公告披露日，苏电礼先生未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公

司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员

的情形。

    2、李安洲，男，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，大专学历，研究员级高级工程师。历任天津新港船厂造船分厂技

术员；国营汉光机械厂工程师；邯郸光导重工高技术有限公司副总经

理；邯郸汉光科技股份有限公司副总经理、总经理。现任中船重工汉

光科技股份有限公司副总经理。

    截至本公告披露日，李安洲先生未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公

司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员

的情形。

    3、杨旭东，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，硕士研究生，正高级经济师。历任汉光机械厂采购员；汉光机

械厂劳动工资统筹干事；汉光机械厂厂部办公室副主任兼厂务会秘

书、党政联席会秘书；汉光机械厂计划财务部副部长；汉光机械厂办

公设备事业部副总经理；河北汉光重工有限责任公司计划财务部部

长；河北汉光重工有限责任公司汉光光电科技园项目建设指挥部部

长；邯郸汉光机械有限责任公司总经理；邯郸汉光办公自动化耗材有

限公司党支部副书记、副总经理、工会主席；邯郸汉光办公自动化耗
材有限公司党支部书记、副总经理、工会主席。现任邯郸汉光办公自

动化耗材有限公司党支部书记、总经理、财务总监；邯郸市第十三届

政协委员科技届别。

    截至本公告披露日，杨旭东先生未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公

司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员

的情形。

    4、申其林，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历，正高级经济师。历任河北汉光重工有限责任公司计划

财务部工作人员、规划部工作人员、计划财务部副部长；邯郸光导重

工高技术有限公司副总会计师；邯郸汉光科技股份有限公司财务总

监、董事会秘书；中船重工汉光科技股份有限公司财务总监。现任中

船重工汉光科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

    截至本公告披露日，申其林先生未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公

司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。

    5、王冬雪，女，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，硕士研究生，中级经济师。历任河北汉光重工有限责任公司公

司办公室副主任；技术中心党支部书记。现任中船重工华北工程有限

公司董事。

    截至本公告披露日，王冬雪女士未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公

司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员

的情形。

    四、证券事务代表简历

    张兰，女，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中共党员，硕士研究生，中级经济师。2013 年 7 月入职中船重工汉

光科技股份有限公司（原名邯郸汉光科技股份有限公司）公司办公室

人力资源，2018 年 5 月至 2020 年 8 月，任中船重工汉光科技股份有

限公司综合管理办公室主任助理；2020 年 8 月至今担任中船重工汉

光科技股份有限公司证券事务代表。

    截至本公告披露日，张兰女士未持有公司股份，与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员

之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职符合《公司法》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等相关法律和《公司章程》的相关规定。