证券代码：300847       证券简称：中船汉光        公告编号：2023-016



                   中船重工汉光科技股份有限公司
                2023年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2023 年 3 月 1 日(星期三)14:30 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 3 月 1

日(星期三)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交

易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 ： 2023 年 3 月 1 日 ( 星 期

三)9:15-15:00。

    2、会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号公司会议室

    3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相

结合的表决方式
    4、股东大会的召集人：中船重工汉光科技股份有限公司董事会

    5、会议主持人：本次会议由公司董事长张海君先生主持

    6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次

会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的

股东（或授权代表，下同）共 6 人，代表股份数 183,781,262 股，占

公司有表决权股份总数的 62.0862％。其中：出席现场会议的股东共

2 人，代表股份数 79,610,762 股，占公司有表决权股份总数的

26.8946％。根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结

束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 4 人，

代表股份数 104,170,500 股，占公司有表决权股份总数的 35.1915％。

    2、中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的

中小股东共 1 人，代表股份数 5,400 股，占公司有表决权股份总数的

0.0018％。其中：出席现场会议的股东共 1 人，代表股份数 5,400 股，

占公司有表决权股份总数的 0.0018％。参加网络投票的股东共 0 人，

代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。

    3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公

司部分高级管理人员、公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列

席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以

下议案，审议表决结果如下：

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非

独立董事候选人的议案》

    本次股东大会以累积投票方式选举黄立新先生、汪学文先生、苏

电礼先生、吴荣斌先生、童东风先生、傅东升先生为第五届董事会非

独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果

如下：

    1.01 选举黄立新先生为第五届董事会非独立董事

    总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股

份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席

会议中小股东所持股份的 100%。

    本议案表决结果为通过，黄立新先生当选为第五届董事会非独立

董事。

    1.02 选举汪学文先生为第五届董事会非独立董事

    总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股

份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席

会议中小股东所持股份的 100%。

    本议案表决结果为通过，汪学文先生当选为第五届董事会非独立

董事。

    1.03 选举苏电礼先生为第五届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股

份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席

会议中小股东所持股份的 100%。

    本议案表决结果为通过，苏电礼先生当选为第五届董事会非独立

董事。

    1.04 选举吴荣斌先生为第五届董事会非独立董事

    总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股

份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席

会议中小股东所持股份的 100%。

    本议案表决结果为通过，吴荣斌先生当选为第五届董事会非独立

董事。

    1.05 选举童东风先生为第五届董事会非独立董事

    总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股

份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席

会议中小股东所持股份的 100%。

    本议案表决结果为通过，童东风先生当选为第五届董事会非独立

董事。

    1.06 选举傅东升先生为第五届董事会非独立董事

    总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股

份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席

会议中小股东所持股份的 100%。

    本议案表决结果为通过，傅东升先生当选为第五届董事会非独立
董事。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独

立董事候选人的议案》

    本次股东大会以累积投票方式选举吴壮志先生、许江涛先生、李

文昌先生为第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之

日起三年。具体表决结果如下：

    2.01 选举吴壮志先生为第五届董事会独立董事

    总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股

份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席

会议中小股东所持股份的 100%。

    本议案表决结果为通过，吴壮志先生当选为第五届董事会独立董

事。

    2.02 选举许江涛先生为第五届董事会独立董事

    总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股

份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席

会议中小股东所持股份的 100%。

    本议案表决结果为通过，许江涛先生当选为第五届董事会独立董

事。

    2.03 选举李文昌先生为第五届董事会独立董事

    总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股

份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席

会议中小股东所持股份的 100%。
    本议案表决结果为通过，李文昌先生当选为第五届董事会独立董

事。

    3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事

会非职工代表监事候选人的议案》

    本次股东大会以累积投票方式选举熊建荣女士、李宇先生、邵志

燊女士为第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通

过之日起三年。具体表决结果如下：

    3.01 选举熊建荣女士为第五届监事会非职工代表监事

    总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股

份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席

会议中小股东所持股份的 100%。

    本议案表决结果为通过，熊建荣女士当选为第五届监事会非职工

代表监事。

    3.02 选举李宇先生为第五届监事会非职工代表监事

    总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股

份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席

会议中小股东所持股份的 100%。

    本议案表决结果为通过，李宇先生当选为第五届监事会非职工代

表监事。

    3.03 选举邵志燊女士为第五届监事会非职工代表监事

    总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股

份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100%。

    本议案表决结果为通过，邵志燊女士当选为第五届监事会非职工

代表监事。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市金杜律师事务所徐欣竹律师、张光美律师

见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召

开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会

规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的

资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、2023 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京市金杜律师事务所关于中船重工汉光科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会之法律意见书。



    特此公告。




                         中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                    2023 年 3 月 1 日