中船重工汉光科技股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，我们作为中船重工汉
光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、审慎
以及对全体股东负责的态度，在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础上，
基于独立判断立场，对第五届董事会第一次会议审议相关事项发表如下独立意见：
    经核查，本次聘任高级管理人员是由于公司第四届高级管理人员任期届满，
相关高级管理人员的提名、聘任程序合法合规，决策有效，符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，
不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。经审阅苏电礼先生、
李安洲先生、杨旭东先生、申其林先生、王冬雪女士、李欢先生个人履历等相关
资料，我们认为，本次聘任的高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的
工作经验和专业素养，能够胜任所聘岗位的职责要求。本次聘任的高级管理人员
均不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处
罚或惩戒，符合相关法律法规规定的高级管理人员的任职资格。因此，我们一致
同意聘任苏电礼先生担任公司总经理；聘任李安洲先生、杨旭东先生、申其林先
生担任公司副总经理；聘任王冬雪女士担任公司副总经理、董事会秘书；聘任李
欢先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。


                                         中船重工汉光科技股份有限公司
                                     独立董事：吴壮志、许江涛、李文昌
                                                        2023 年 3 月 1 日
（此页无正文，为中船重工汉光科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第一次会议相关事项独立意见的签署页）




独立董事签字：




     吴壮志                    许江涛                  李文昌




                                                年    月    日