证券代码：300847   证券简称：中船汉光   公告编号：2023-018



                 中船重工汉光科技股份有限公司

                第五届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第一次会议通知已于 2023 年 3 月 1 日通过电话、通讯及书面方

式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2023 年 3 月 1 日下午 5

点 30 分，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。此次

会议经全体监事一致同意豁免了会议提前通知期限。本次会议由全体

监事推举监事熊建荣女士主持，应出席监事 5 名，实际出席会议监事

5 名，其中，出席现场会议监事 4 名，监事邵志燊以通讯表决方式出

席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公
司监事会设主席 1 人。经审议，公司监事会同意选举熊建荣女士担任
公司第五届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第
五届监事会任期届满之日止（简历详见《关于董事会、监事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-019））。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第五届监事会第一次会议决议。



    特此公告。



                          中船重工汉光科技股份有限公司监事会

                                           2023 年 3 月 1 日