中船重工汉光科技股份有限公司

       独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的

                             事前认可意见

    我们作为中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 公
司章程》的相关规定，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，对拟
提交公司第五届董事会第二次会议审议的相关议案进行了认真核查，现就相关事
项发表如下事前认可意见：
    一、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
    我们已经在事前得到中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）
提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，本次公司与关联方之间的关联
交易符合公司实际经营和发展的需要，遵循了公平合理的定价原则，不存在损害
公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为，不会对公司本期及未来的财务状
况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。我们同意将该议案提交公司第
五届董事会第二次会议审议。
    二、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
    我们已经在事前得到中船重工汉光科技股份有限公司，提供的有关资料，经
我们全体独立董事事前认可，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务
资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市
公司提供审计服务的经验，其在公司 2022 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，
能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项
审计工作，能够满足公司 2022 年度审计工作要求。我们同意将该议案提交公司
第五届董事会第二次会议审议。



                                       中船重工汉光科技股份有限公司
                                   独立董事：吴壮志、许江涛、李文昌
                                               2023 年 3 月 17 日
（此页无正文，为中船重工汉光科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
二次会议相关事项的事前认可意见的签署页）




独立董事签字：




      吴壮志                   许江涛                  李文昌




                                                  年    月      日