证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-036
中船重工汉光科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023 年 4 月 21 日(星期五)14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间 为 ： 2023 年 4 月 21 日 ( 星 期 五 )9:15-9:25 、 9:30-11:30 、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2023 年 4 月 21 日(星期五)9:15-15:00
2.会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号公司会议室
3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的表决方式
4.股东大会的召集人：中船重工汉光科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：公司董事长黄立新先生
6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审
议通过，决定召开 2022 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股
东（或授权代表，下同）共 6 人，代表股份数 160,846,362 股，占公
司有表决权股份总数的 54.3382％。其中：出席现场会议的股东共 2
人 ， 代 表 股 份 数 95,465,612 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
32.2508％。根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结
束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 4 人，
代表股份数 65,380,750 股，占公司有表决权股份总数的 22.0873％。
2.中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的中
小股东共 2 人，代表股份数 2,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.0008％。其中：出席现场会议的股东共 0 人，代表股份数 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000％。参加网络投票的股东共 2 人，
代表股份数 2,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0008％。
3.公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司
部分高级管理人员、公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席
了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以
下提案，审议表决结果如下：
1．审议通过《关于 2022 年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同 意 160,844,562 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9989 ％ ； 反 对 1,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.0000％；反
对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
本提案表决结果为通过。
2．审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同 意 160,844,562 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9989 ％ ； 反 对 1,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.0000％；反
对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
本提案表决结果为通过。
3．审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同 意 160,844,562 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9989 ％ ； 反 对 1,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.0000％；反
对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
本提案表决结果为通过。
4．审议通过《关于审议公司 2022 年度审计报告的议案》
总表决情况：
同 意 160,844,562 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9989 ％ ； 反 对 1,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.0000％；反
对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
本提案表决结果为通过。
5．审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同 意 160,844,562 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9989 ％ ； 反 对 1,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.0000％；反
对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
本提案表决结果为通过。
6．审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
总表决情况：
同 意 160,844,562 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9989 ％ ； 反 对 1,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.0000％；反
对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
本提案表决结果为通过。
7．审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同 意 160,844,562 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9989 ％ ； 反 对 1,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.0000％；反
对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
本提案表决结果为通过。
8．审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
同 意 15,860,950 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9887 ％ ； 反 对 1,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.0000％；反
对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
就本提案的审议，河北汉光重工有限责任公司、中船科技投资有
限公司、中船资本控股（天津）有限公司作为关联股东，进行了回避
表决。
本提案表决结果为通过。
9．审议通过《关于公司与子公司互相提供周转资金的议案》
总表决情况：
同 意 160,844,562 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9989 ％ ； 反 对 1,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.0000％；反
对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
本提案表决结果为通过。
10．审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同 意 160,844,562 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9989 ％ ； 反 对 1,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.0000％；反
对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
本提案表决结果为通过。
11．审议通过《关于制定<中船重工汉光科技股份有限公司未来
股东回报规划（2023 年-2025 年）>的议案》
总表决情况：
同 意 160,844,562 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9989 ％ ； 反 对 1,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.0000％；反
对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
本提案表决结果为通过。
12．审议通过《关于变更公司名称、经营范围、住所及修订<公
司章程>的议案》
总表决情况：
同 意 160,844,562 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9989 ％ ； 反 对 1,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.0000％；反
对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
本提案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东（包括股东
代表人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所王晖律师、徐欣竹律师见
证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022 年度股东大会会议决议；
2、北京市金杜律师事务所关于中船重工汉光科技股份有限公司
2022 年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
