证券代码：300847   证券简称：中船汉光   公告编号：2023-037



                 中船重工汉光科技股份有限公司

                第五届董事会第三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第三次会议通知于 2023 年 4 月 18 日通过电话、通讯及书面方式

向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会

议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席会

议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 2 名，董事苏电礼、吴荣斌、

童东风、傅东升、吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次

会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理

人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   1.第五届董事会第三次会议决议。



   特此公告。




                         中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                     2023 年 4 月 25 日