国信证券股份有限公司关于
                  北京交大思诺科技股份有限公司
              部分募集资金投资项目延期的核查意见


      国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为北京交
大思诺科技股份有限公司（以下简称“交大思诺”或“公司”）首次公开发行股
票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对交大思诺部分募投项目
延期事项进行了核查，并发表如下意见：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,173.34 万股，发行价每股人民币
28.69 元，共计募集资金 62,353.12 万元，坐扣承销和保荐费用 5,800.00 万元
后的募集资金为 56,553.12 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020
年 7 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 3,267.12 万元后，公司本次募集资金净额为 53,286.00 万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2020〕1-122 号）。
      上述募集资金计划用于以下项目：
                                                                    单位：万元
序号                项目名称                  项目总投资额     募集资金投资额
  1        列控产品升级及实验室建设项目            28,335.00         28,335.00
  2       列控产品及配套设备生产基地项目           16,528.00         16,528.00
  3      公司信息化及运维服务体系建设项目           4,263.00          4,263.00
  4               西安分部项目                      4,160.00          4,160.00
                   总计                            53,286.00         53,286.00

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       二、募集资金使用情况

       截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
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                                                 募集资金承诺投资   募集资金累计投资
序号                  项目名称
                                                       总额               总额
 1          列控产品升级及实验室建设项目                28,335.00           10,762.11
 2         列控产品及配套设备生产基地项目               16,528.00             7,171.03
 3        公司信息化及运维服务体系建设项目               4,263.00             1,316.69
 4                   西安分部项目                        4,160.00                 0.00
                     合计                               53,286.00           19,249.83

       三、本次募集资金投资项目延期的具体情况和原因

       （一）本次募集资金投资项目延期的具体情况
       本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方
面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合目前募投项目的
实际进展情况，在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，经过谨慎
研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募投项目进行延期。具体如下：
          项目名称                  原计划完成时间     调整后计划项目投入完成日期
公司信息化及运维服务体系
                                 2021 年 5 月 31 日          2023 年 5 月 31 日
        建设项目
       （二）本次募集资金投资项目延期的原因
       公司信息化及运维服务体系建设项目资金主要用于企业信息化建设、运维服
务中心建设、运维服务体系搭建等。由于公司募投资金到账时间较晚以及 2020
年初以来，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，募投项目所需硬件设备及软件购置
以及分支机构的设立、选址等受到了一定程度的影响。为确保募投项目建设成果
能更好地适应公司中长期发展需求，公司充分考虑建设周期与资金使用情况，基
于严谨的判断，现拟将项目达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 5 月 31
日。

       四、本次募投项目延期对公司和项目效益的影响

       公司募投项目“公司信息化及运维服务体系建设项目”虽不带来直接经济
效益，其创造的价值却将有力推动公司信息化发展水平提升，为公司服务能力和
业务管理能力的增强提供强大的信息系统保障。

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    本次募投项目延期，是公司在不影响募投项目已开发系统运行的情况下，结
合公司战略发展的需要和项目实施的实际情况而作出的审慎决定，不会对公司的
正常经营产生不利影响；项目的实施主体、实施方式均未发生变更，也不存在改
变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，但可使募投项目与公司
战略发展和经营管理结合更紧密，使募集资金的使用更加高效，使募投项目价值
更大化。

    五、本次募投项目延期履行的审批程序

    2021 年 5 月 21 日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会
议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司在募投项目
实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实
施进度，决定对部分募投项目进行延期。

    六、独立董事意见、监事会意见

    （一）独立董事意见
    公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际实施情况做出
的审慎决定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。前
述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将部分募投项目进行延期。
    （二）监事会意见
    监事会经审议：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金
的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境
及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
因此，同意公司将部分募投项目进行延期。

    七、保荐机构意见



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    经核查，保荐机构认为：
    公司本次部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事
已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司
本次部分募投项目延期事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变
募集资金使用用途的情形，不会对项目实施造成实质性影响，符合募投项目未来
发展的需要。本保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议。


    （以下无正文）




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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京交大思诺科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                       吴风来             赵   刚




                                                    国信证券股份有限公司


                                                        年     月     日




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