交大思诺:监事会决议公告2021-08-24
证券代码:300851 证券简称:交大思诺 公告编号:2021-055
北京交大思诺科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次
会议通知已于 2021 年 8 月 9 日通过书面通知形式送达至全体监事。会议于 2021
年 8 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人,会议由监事会主席赵明先生召集并主持。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成决议如下:
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议,监事会认为,公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2021 年 8 月 24 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2021 年半年度报告》(公告
编号:2021-057)及《2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-058)。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
经审议,监事会认为:公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资
金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资
金的情形。
具体内容详见公司 2021 年 8 月 24 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
《北京交大思诺科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
北京交大思诺科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 24 日