证券代码：300851          证券简称：交大思诺          公告编号：2021-070



                   北京交大思诺科技股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会
议通知于2021年12月28日通过电子邮件、书面通知形式送达全体董事，同时列明
了会议的召开时间、内容和方式。
    2、本次董事会于2021年12月30日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决
方式进行(其中董事赵会兵、何青、李晓东、许文龙、向东、毕克以通讯表决方
式参加会议)。
    3、本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
    4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列
席了本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    在不影响公司经营活动的前提下，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金
不超过 70,000 万元（含本数）人民币进行现金管理，使用期限自 2022 年第一次
临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以循环滚
动使用。
    公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内
签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、
选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-072）。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意
见。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
    为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经
验和能力，公司同意将董事会成员人数由11名增至12名,并同步修订公司章程。
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事
宜手续。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2021-073）。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
    经公司提名委员会审核，公司董事会同意提名任新国先生为公司第三届董事
会非独立董事。任新国先生的任职期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通
过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编
号：2021-074）。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议并以本次董事会第二
项议案《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》的审议通过为前提。
    4、审议通过《关于聘任总经理的议案》
    同意聘任张一弛先生担任公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于高级管理人员职位调整的公告》（公告编
号：2021-075）。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    5、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于2022年1月18日采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开北京交大思诺科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-076）。
    表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。


    三、备查文件
    1、《北京交大思诺科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
    2、《北京交大思诺科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会
议相关事项的独立意见》；
    3、《国信证券股份有限公司关于北京交大思诺科技股份有限公司使用闲置
自有资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
                                           北京交大思诺科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2021年12月31日