北京交大思诺科技股份有限公司

    独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

    北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30
日召开了第三届董事会第七次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作
为公司独立董事，基于个人独立判断，认为本次会议的召集召开程序符合有关法
律法规、规范性文件和公司章程的规定；未发现决策程序和信息披露等方面存在
违反诚信原则的情形。我们现就相关事项发表独立意见如下：
    一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
    经审查，公司独立董事认为：公司（含子公司）在不影响正常生产经营及公
司资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金不超过70,000万元（含本数）人民币
进行现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率，为公司和股东获取更多投资
收益。公司使用闲置自有资金进行现金管理的决策内容及程序符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害全体股东利益的情
况。因此，我们对关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项表示一致同意。
    二、关于增加董事会席位并修订《公司章程》的独立意见
    经审查，公司独立董事认为：公司拟将董事会席位由11名增加至12名，其中
独立董事仍为4人，非独立董事由7名增加至8人，同时对《公司章程》相应条款
进行修订。经查阅相关文件，我们认为，上述事项不存在违反法律法规或损害公
司股东利益的情形。该事项的审议和表决程序合法有效，符合《公司章程》等相
关规定，不存在损害股东的合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。因此，
我们对关于增加董事会席位并修订《公司章程》的事项表示一致同意。
    三、关于提名非独立董事候选人的独立意见
    经审查，公司独立董事认为：任新国先生作为本次被提名的第三届董事会非
独立董事候选人，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交
易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。因此，我
们同意推举任新国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
    三、关于聘任总经理的的独立意见
    经审查，公司独立董事认为：本次董事会聘任公司总经理的提名、聘任程序
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章
程》的有关规定，程序合法有效。经了解张一弛先生的任职资格、教育背景、专
业能力和职业素养，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未发现有《公司法》第
一百四十六条规定之情形，不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，综上，我们对
聘任张一弛先生为公司总经理的事项表示一致同意。




                                 独立董事：向东、李晓东、许文龙、毕克
                                                       2021年12月31日