证券代码：300851         证券简称：交大思诺          公告编号：2022-007




                    北京交大思诺科技股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议通知已于 2022 年 3 月 18 日通过书面通知形式送达至全体监事。会议于 2022
年 3 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席赵明先生召集并主持。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审议，监事会认为，公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 31 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》（公告编号：
2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。《2021 年年度报
告披露提示性公告》（公告编号：2022-005）详见公司指定信息披露报刊《证券
日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全体股东
权益，勤勉忠实地履行各项职责和义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职责，
对本年度内公司相关方面事项进行监督审查，推动公司规范运作和健康发展，维
护了公司和全体股东的合法权益。
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 31 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》
    为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原
则、保证公司正常经营和长远发展前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现金
红利 3.40 元（含税）。公司现有总股本 86,933,400 股，以此计算合计拟派发现金
红利 29,557,356.00 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可分
配利润结转至以后使用。
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 31 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    根据 2021 年度财务状况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，与会监
事认为：公司《2021 年度财务决算报告》公允地反映了 2021 年的财务状况和经
营成果。
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 31 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理
的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操
作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 31 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    6、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
    为满足公司业务发展的需要，公司及其全资子公司拟向相关金融机构申请不
超过人民币 4.0 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为
准），本次向相关金融机构申请综合授信额度事项的有效期自 2021 年年度股东大
会召开日至 2022 年年度股东大会召开日止。授信期限内，额度循环滚动使用。
拟授权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在
上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、
不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述
授权有效期与上述额度有效期一致。
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 31 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2022-011）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    公司监事会对报告期内募集资金使用情况进行了检查，认为：公司募集资金
的管理、使用及运作程序严格遵循了相关法律、法规和规范性文件以及公司《募
集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律、法
规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 31 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备足够的独立性、
专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公
司的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构。
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 31 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2022 年度审计机构
的公告》。（公告编号：2022-012）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考
核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
    具体内容详见 2022 年 3 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2022-013）。
    表决结果：公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
    经核查，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期未能
归属部分的限制性股票作废处理符合有关法律、法规、规范性文件及公司《激励
计划》等相关规定。因此，监事会同意公司对已授予尚未归属的第二类限制性股
票进行作废处理。
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 31 日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募
集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施
的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的
实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的
利益。因此，同意公司将部分募投项目进行延期。
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 31 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期
的公告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    三、备查文件
    《北京交大思诺科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。


     特此公告。


                                           北京交大思诺科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 3 月 31 日