国信证券股份有限公司关于
                北京交大思诺科技股份有限公司
            部分募集资金投资项目延期的核查意见


    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为北京交
大思诺科技股份有限公司（以下简称“交大思诺”或“公司”）首次公开发行股
票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要
求，对交大思诺部分募投项目延期事项进行了核查，并发表如下意见：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712 号文核准，并经深圳证

券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式,向

社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,173.34 万股，发行价每股人民

币 28.69 元，共计募集资金 62,353.12 万元，坐扣承销和保荐费用 5,800.00 万

元后的募集资金为 56,553.12 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020

年 7 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印

刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部

费用 3,267.12 万元后，公司本次募集资金净额为 53,286.00 万元。上述募集资

金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报

告》（天健验〔2020〕1-122 号）。

    上述募集资金计划用于以下项目：
                                                               单位：万元
序号               项目名称               项目总投资额    募集资金投资额



                                     1
  1         列控产品升级及实验室建设项目                   28,335.00          28,335.00


  2        列控产品及配套设备生产基地项目                  16,528.00          16,528.00


  3       公司信息化及运维服务体系建设项目                  4,263.00           4,263.00

  4                    西安分部项目                         4,160.00           4,160.00

                       总计                                53,286.00          53,286.00


       二、募集资金使用情况

       截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                                             单位：万元
                                                  募集资金承诺投资     募集资金累计投资
序号                    项目名称
                                                        总额                 总额

 1      列控产品升级及实验室建设项目                       28,335.00           19,232.11


 2      列控产品及配套设备生产基地项目                     16,528.00           12,057.50


 3      公司信息化及运维服务体系建设项目                    4,263.00            2,298.90


 4      西安分部项目                                        4,160.00                 0.00

                       合计                                53,286.00           33,588.51


       三、本次募集资金投资项目延期的具体情况和原因

       （一）本次募集资金投资项目延期的具体情况
       本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方
面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合目前募投项目的
实际进展情况，在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，经过谨慎
研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募投项目进行延期。具体如下：
             项目名称                  原计划完成时间      调整后计划项目投入完成日期

列控产品升级及实验室建设项目          2022 年 5 月 31 日       2023 年 12 月 31 日

列控产品及配套设备生产基地项目        2022 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日



                                             2
    （二）本次募集资金投资项目延期的原因

    1、列控产品升级及实验室建设项目

    2020 年初以来，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，该募投项目所需硬件设

备及软件购置以及部分实验室的建设等受到了一定程度的影响。为确保募投项目
建设成果能更好地适应公司中长期发展需求，公司充分考虑建设周期与资金使用

情况，基于严谨的判断，拟将本项目达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年

12 月 31 日。

    2、列控产品及配套设备生产基地项目

    该项目由公司全资子公司黄骅市交大思诺科技有限公司负责实施，目前该项
目一期工程已基本建成并逐步投入使用。公司根据目前市场需求、行业发展现状
以及公司战略，为了更好的保护股东利益、实现公司长远发展，拟适度调整列控
产品及配套设备生产基地项目的建设期，有计划、分步骤逐步投入该项目二期建

设，拟将本项目达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 12 月 31 日。

    四、本次募投项目延期对公司和项目效益的影响

    本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目延
期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金
投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进
行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司
将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的
使用效率。

    五、本次募投项目延期履行的审批程序

    2022 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第

七次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司在
募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投
项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期。



                                   3
    六、独立董事意见、监事会意见

    （一）独立董事意见
    公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际实施情况做出
的审慎决定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。前
述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司
将部分募投项目进行延期。
    （二）监事会意见
    监事会经审议：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金
的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境
及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
因此，同意公司将部分募投项目进行延期。

    七、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：
    公司本次部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事
已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司
本次部分募投项目延期事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对项目实施造成实
质性影响，符合募投项目未来发展的需要。本保荐机构对本次部分募投项目延期
事项无异议。


    （以下无正文）


                                    4
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京交大思诺科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                       吴风来             赵   刚




                                                    国信证券股份有限公司


                                                        年     月    日




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