证券代码：300851        证券简称：交大思诺          公告编号：2022-031




                   北京交大思诺科技股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过书面通知形式送达至全体监事。会议于 2022
年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席赵明先生召集并主持。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审议，监事会认为，公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年半年度报告》（公告
编号：2022-033）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-034）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    经审议，监事会认为，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求使用募
集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    为进一步规范公司治理结构，与《公司章程》相关条款保持一致，同意公司
对《公司章程》的附件《监事会议事规则》相对应的条款进行修订。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    《北京交大思诺科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》


     特此公告。


                                             北京交大思诺科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 8 月 27 日