证券代码：300851         证券简称：交大思诺          公告编号：2022-040




                     北京交大思诺科技股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
二次会议通知于 2022 年 10 月 19 日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董
事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
     2、本次董事会于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室召开，以现场结合通讯
表决方式进行(其中董事向东、许文龙、李晓东、毕克以通讯表决方式参加会议)。
     3、本次董事会应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
     4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列
席了本次董事会。
     5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为，公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告》（公告
编号：2022-042）。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的
相关规定并结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》（2022 年
10 月）。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的
相关规定并结合公司实际情况，对公司《对外投资管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》（2022 年
10 月）。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订<关联交易管理和决策制度>的议案》
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的
相关规定并结合公司实际情况，对公司《关联交易管理和决策制度》进行了修订。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理和决策制度》（2022
年 10 月）。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的
相关规定并结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》（2022 年
10 月）。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    6、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动
管理制度>的议案》
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的
相关规定并结合公司实际情况，对公司《董事、监事和高级管理人员持有公司股
份及其变动管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员持
有公司股份及其变动管理制度》（2022 年 10 月）。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    7、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的
相关规定并结合公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记备案制度》进行了
修订。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记备案制度》
（2022 年 10 月）。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    8、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的
相关规定并结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》（2022
年 10 月）。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    9、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的
相关规定并结合公司实际情况，对公司《信息披露事务管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理制度》（2022
年 10 月）。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    10、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的
相关规定并结合公司实际情况，对公司《重大信息内部报告制度》进行了修订。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》（2022
年 10 月）。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    11、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的
相关规定并结合公司实际情况，对公司《总经理工作细则》进行了修订。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》（2022 年 10
月）。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    12、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的
相关规定并结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作细则》进行了修订。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》（2022
年 10 月）。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    13、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的
相关规定并结合公司实际情况，对公司《内部审计制度》进行了修订。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》 2022 年 10 月）。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    14、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的
相关规定并结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行了修订。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》（2022 年
10 月）。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    15、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的
相关规定并结合公司实际情况，对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》
进行了修订。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追
究制度》（2022 年 10 月）。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    16、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公
司制度，公司制定了《对外提供财务资助管理制度》。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外提供财务资助管理制度》
（2022 年 10 月）。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    17、审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公
司制度，公司制定了《印章管理制度》。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《印章管理制度》 2022 年 10 月）。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    18、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 11 月 15 日采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开北京交大思诺科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号：2022-043）。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


     三、备查文件
     《北京交大思诺科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。


     特此公告。
                                            北京交大思诺科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 10 月 27 日