北京交大思诺科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见



    北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2023 年 4 月 24 日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与全体股
东负责的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，根据
《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《北京交大思诺科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事
会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：
    一、关于 2022 年年度利润分配预案的独立意见
    经核查，我们认为：公司综合考虑了经营现状和未来发展规划，提出的 2022
年年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政
策，该利润分配预案具备合法、合规、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，
有利于公司的长远发展。因此，我们对 2022 年年度利润分配预案的事项表示一
致同意，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见
    经核查，我们认为：经过认真审阅《2022 年度内部控制自我评价报告》的
内容，并与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为公司建
立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，能够适应公司经营管理需
要，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施。
《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。因此，我们对《2022 年度内部控制自我评价报告》的事项表
示一致同意。
    三、关于向金融机构申请综合授信额度的独立意见
    经核查，我们认为：公司向金融机构申请授信额度是基于公司日常运营需要。
目前，公司经营状况正常，具备优秀的长短期偿债能力，风险可控。本次申请授
信额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。我们同意公司向金融机构申请授信额度事宜，并同意提交公司
2022 年年度股东大会审议。
    四、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
    经核查，我们认为：2022 年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。我们对《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》事项无异议。
    五、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见
    经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，
具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，
能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、
客观地反映了公司的财务状况和经营成果；续聘会计师事务所的审议程序符合相
关法律法规的有关规定。因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    六、关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
    经核查，我们认为：公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案是依据公
司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人
员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的
情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们对公司 2023
年度董事、高级管理人员薪酬方案无异议，并同意提交公司 2022 年年度股东大
会审议。
    七、关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的独立意见
    经核查，我们认为：根据《北京交大思诺科技股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第二
个归属期未能归属部分的限制性股票由公司作废符合有关法律、法规、规范性文
件及公司《激励计划》中的相关规定，所做的决定履行了必要的程序。因此，我
们一致同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
    八、关于 2022 年度计提资产减值准备的独立意见
    经核查，我们认为：本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允
的反映公司 2022 年度的财务状况和资产价值，符合公司整体利益，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规
定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
    九、关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
的独立意见
    经核查，我们认为：本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司及全体股
东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一
致同意公司将部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，并同意将
该议案提交股东大会审议。
    十、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》等制度的相关规定，经核查，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生
并延续至 2022 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金情况。
    十一、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度规定，我们作
为公司的独立董事，对报告期内公司对外担保的情况进行了认真核查：报告期内，
公司不存在对外担保的情况；也不存在以前年度累计至 2022 年 12 月 31 日违规
对外担保情况。


                                   独立董事：向东、李晓东、许文龙、毕克
                                                         2023 年 4 月 26 日