北京交大思诺科技股份有限公司

                            2022 年度独立董事述职报告


       各位股东及股东代表：
       作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022
年度，本人许文龙严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章
程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地
履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积
极参加 2022 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独
立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2022 年度履职情况
作报告如下：
       一、出席会议情况
       2022 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东
大会，认真审阅和积极讨论各项议案。2022 年度，在本人任职期间公司共召开
董事会 5 次，召开股东大会 4 次，本人出席或参与审议情况如下：

     姓名                          出席董事会情况                       出席股东大

               本年应参加 亲自出席次 委托出席次             缺席次数          会情况

               董事会次数          数             数
     许文龙        5               5               0            0               4

       二、发表独立意见的情况
       1、2022 年度，本人发挥独立董事专业优势，根据各项法律法规、规范性文
件的规定，本着保障全体股东利益的原则，审核重大事项对公司的影响以及决策
程序的科学性、合理性，进行必要的事前认可并发表独立意见。报告期内，本人
就公司相关事项发表独立意见的情况如下：
序     日期     会议      事前认               发表独立意见的事项               发表独

号                        可意见                                                立意见

                                                                                的类型

                                       关于 2021 年年度利润分配预案的独立意      同意

                                                       见
                                  关于 2021 年度内部控制自我评价报告的    同意

                                                独立意见

                                  关于向金融机构申请综合授信额度的独立    同意

                                                  意见

                                  关于 2021 年度募集资金存放与使用情况    同意

                        关 于续           的专项报告的独立意见

                        聘 公司   关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立    同意

1   2022 年 第三届 董 2022 年                     意见

    3 月 29 事会第 八 度 审 计    关于公司 2022 年度董事、高级管理人员    同意

    日      次会议      机 构的            薪酬方案的独立意见

                        事 前认   关于聘任盛雪梅女士为公司副总经理的独    同意

                        可意见                   立意见

                                  关于作废部分已授予尚未归属的第二类限    同意

                                           制性股票的独立意见

                                  关于部分募集资金投资项目延期的独立意    同意

                                                   见

                                  关于实际控制人及其他关联方占用公司资    同意

                                            金情况的独立意见

                                  关于公司对外担保情况的专项说明和独立    同意

                                                  意见

2   2022 年 第三届 董 无          关于使用闲置募集资金进行现金管理的独    同意

    7 月 25 事会第 十                            立意见

    日      次会议                   关于开展票据池业务的独立意见         同意

3   2022 年 第三届 董 无          关于《2022 年半年度募集资金存放与使用   同意
    8 月 25                             情况的专项报告》的独立意见
    日      事会第 十
                                  关于控股股东及其他关联方占用公司资金    同意
            一次会议
                                            情况的独立意见

                                  关于公司对外担保情况的专项说明和独立    同意
                                                  意见
    2、本人认为公司董事会审议的重大事项符合《公司法》《证券法》等相关法
律法规和《公司章程》的规定，其决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
    三、对公司进行现场调查的情况
    2022 年，本人利用参加董事会、股东大会等会议的机会以及其他时间对公
司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的
建设及执行情况、董事会决议执行情况、子公司的业务整合情况等多方面进行了
检查，并通过电话和邮件等方式保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联
系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策，
有效地履行了独立董事职责。
    四、董事会专门委员会履职情况
    公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会四个专门委员会。在 2022 年度，本人作为公司董事会提名委员会召集人、薪
酬与考核委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》和各专门委员会工作
细则等相关制度的规定，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。
    1、提名委员会
    报告期内，本人作为公司董事会提名委员会召集人，组织召开相关会议，并
积极参加了报告期内公司提名委员会的会议，对公司聘任高管事宜，进行了事前、
事中、事后多次沟通了解，发挥提名委员会的专业职能和监督作用。
    2、薪酬与考核委员会
    本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加了报告期内公司薪酬
与考核委员会的会议，及时了解公司薪酬与考核制度执行情况，对董事、高级管
理人员的薪酬方案进行了审核，有效发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督
职责。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的
经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，
向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表
决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成
2022 年度的信息披露工作。
    六、培训与学习情况
    在日常工作中，为了更好的履行独立董事的职责，本人勤勉学习相关法律法
规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护
社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高
董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护
中小股东合法权益的思想意识。
    七、其他工作
    1、本人未有提议召开董事会会议的情况。
    2、本人未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、本人未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2022 年度履行独立董事职责的汇报。
    2023 年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，
发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。


    特此报告。
                                                       独立董事：许文龙
                                                       2023 年 4 月 26 日