证券代码：300854          证券简称：中兰环保          公告编号：2022-010




                     中兰环保科技股份有限公司

                 第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件形式通知全体董事，受新冠疫情影响，会议于 2022
年 3 月 7 日（星期一）上午 10：00 以通讯方式召开。本次会议由董事长孔熊君
先生主持，应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相
关事项的独立意见》。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第六次会议决议；

    2、 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             中兰环保科技股份有限公司

                               董事会

                      2022 年 3 月 7 日