证券代码：300854          证券简称：中兰环保            公告编号：2022-012




                     中兰环保科技股份有限公司

                 第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件形式通知全体监事，受新冠疫情影响，会议于 2022
年 3 月 7 日（星期一）上午 11：00 以通讯方式召开。

    本次会议由监事会主席严高明先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届监事会第五次会议决议。

                                                中兰环保科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                           2022 年 3 月 7 日