证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2022-031
中兰环保科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《中国证券监督管
理委员会上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，公司拟修订《公司章程》，该议案尚需提交 2021 年年度
股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、《公司章程》修订对照表
序号 条款号 原条款 修订后
新增：第十一条 公司根据中国共产党章程
1 第十一条 - 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
......但是，证券公司因包销购入售后剩 ......但是，证券公司因包销购入售后剩
第二十八 余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国
2
条 不受 6 个月时间限制，以及国务院证券监 证券监督管理委员会规定的其他情形的除
督管理机构规定的其他情形除外。...... 外。......
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
3 第四十条
...... （ 十 五 ） 审 议 批 准 股 权 激 励 计 ......（十五）审议批准股权激励计划和
划；...... 员工持股计划；......
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
第四十一
4 …（四）连续十二个月内担保金额超过公 ......（四）公司在一年内担保金额超过
条
司最近一期经审计总资产的 30%以后提供 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 担
的任何担保；… 保；......
新增加粗内容：第五十七条 股东大会的通
第五十六 知包括以下内容：
5 -
条 ......（六）网络或其他方式的表决时间
及表决程序。......
第七十九 ……公司董事会、独立董事和符合相关规 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
6
条 定条件的股东可以公开征集股东投票权。 法》第六十三条第一款、第二款规定的，
征集股东投票权应当向被征集人充分披露 该超过规定比例部分的股份在买入后的三
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 十六个月内不得行使表决权，且不计入出
相有偿的方式征集股东投票权。 席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表
决权股份的股东或者依照法律、行政法规
或者中国证监会的规定设立的投资者保护
机构可以公开征集股东投票权。征集股东
投票权应当向被征集人充分披露具体投票
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
方式征集股东投票权。
第八十一条 公司应在保证股东大会合
第八十一条 公司应在保证股东大会合
第八十一 法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
7 法、有效的前提下，为股东参加股东大会
条 优先提供网络形式的投票平台等现代信息
提供便利。
技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第一百○九条 董事会行使下列职权： 第一百○九条 董事会行使下列职权：
......（十六） 在股东大会授权范围内， ......（十六） 在股东大会授权范围内，
第一百○
8 决定公司对外投资、收购出售资产、资产 决定公司对外投资、收购出售资产、资产
九条
抵押、委托理财、关联交易、对外担保等 抵押、委托理财、关联交易、对外担保、
事项；...... 对外捐赠等事项；......
第一百一十一条......董事会应当确定对 第一百一十一条......董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
第一百一 担保、委托理财、关联交易的权限，建立 担保、委托理财、关联交易、对外捐赠的
9
十一条 严格的审查和决策程序；重大投资项目应 权限，建立严格的审查和决策程序；重大
当组织有关专家、专业人员进行评审，并 投资项目应当组织有关专家、专业人员进
报股东大会批准。...... 行评审，并报股东大会批准。......
新增：第一百二十九条 本章程错误！未
找到引用源。关于不得担任董事的情形，
第一百二
10 - 同时适用于高级管理人员。
十九条
...... 公司高级管理人员仅在公司领薪，
不由控股股东代发薪水。
新增：第一百三十九条之一 公司高级管
理人员应当忠实履行职务，维护公司和全
第一百三
体股东的最大利益。公司高级管理人员因
11 十九条之 -
未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公
一
司和社会公众股股东的利益造成损害的，
应当依法承担赔偿责任。
第一百四 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、
12
十四条 完整。 完整，并对定期报告签署书面确认意见。
新增至：第一百九十八条 释义
原第十一条 本章程所称其他高级管理人
第一百九 ……（四） 本章程所称其他高级管理人员
13 员是指公司的副总经理、财务负责人、董
十八条 是指公司的副总经理、财务负责人、董事
事会秘书。
会秘书。
新增：第二百条 本章程未尽事宜或本章
程与法律、法规、规范性文件的强制性规
14 第二百条 -
定发生冲突，则以法律、法规、规范性文
件的规定为准。
除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》
于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授
权相关人员办理后续相关工商变更登记、章程备案等事宜。
上述事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准，公司将及
时履行信息披露义务。
二、报备文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、《中兰环保科技股份有限公司章程》。
特此公告。
中兰环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日